отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
«Я никогда не делал ничего плохого». Рубиалес — об ордере прокуратуры Испании на его арест
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отреагировал на новость о том, что испанская прокуратура выдала ордер на его арест в связи с подозрением в коррупции и отмывании… дальше »
2024-3-22 00:00 | |
|
Экс-комиссар полиции Испании заявил, что Лапорта «слил» полицейским информацию, приведшую к заключению Роселя в тюрьму.
В мае 2017 года бывшего президента «Барселоны» арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. дальше »
2023-10-2 13:35 | |
|
|
Эксперт: заблокировать испанскую недвижимость россиян легко, но это единичные случаи
Заблокировать испанскую недвижимость россиян, попавших под санкции или замешанных в отмывании денег, вообще не проблема, заявил генеральный секретарь Международного центра регистрационного права (CINDER) Альфонсо Кандау в интервью агентству EFE. дальше »
2023-1-26 14:04 | |
|
|
Экс-комиссар полиции Испании заявил, что на «Барсу» и Роселя давили из-за поддержки независимости Каталонии.
В мае 2017 года бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. дальше »
2022-5-25 13:32 | |
|
|
В Швейцарии архивировали дело об отмывании капиталов экс-короля Испании
В заявлении швейцарской прокуратуры сказано, что швейцарская прокуратура открыла дело против короля 6 августа 2018 года в связи с предполагаемым отмыванием капиталов на основании статей СМИ в Испании, которые говорили, что бывший король Испании получил нелегальные комиссионные в рамках госконтрактов, полученных испанскими компаниями. дальше »
2021-12-14 17:48 | |
|
|
Суд Испании согласился выдать США экс-медсестру Уго Чавеса
США обвиняют Клаудию Патрисию Диас в отмывании денег и членстве в преступной организации за то, что "она оказала содействие предпринимателю Раулю Горрину в заговоре по обмену иностранной валюты, что принесло ему сотни миллионов долларов" дальше »
2021-10-16 15:42 | |
|
|
Бывший главный российский «вор в законе» вышел на свободу в Испании и сразу скрылся
Как сообщает Haqqin.az, в Испании 63-летний Ониани был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье об отмывании незаконных активов. За два месяца до истечения срока он вышел на свободу и сразу покинул страну «в неизвестном направлении». дальше »
2021-10-9 12:59 | |
|
|
Суд в Испании прекратил дело по обвинению Месси в мошенничестве
В июне 2019 года сотрудничавший с фондом Месси Федерико Реттори подал в Национальный суд Испании иск против футболиста, его отца, брата и других лиц по обвинению в экономических преступлениях, мошенничестве и отмывании денег в фонде. дальше »
2021-7-17 17:03 | |
|
|
Экс-главе Каталонии могут дать девять лет тюрьмы
Девять лет тюрьмы запросила антикоррупционная прокуратура Испании для экс-главы Каталонии Жорди Пужоля. Об этом 7 мая сообщила газета El Mundo. Пужоля обвиняют в принадлежности к незаконному объединению (четыре года) и отмывании денег (пять лет). дальше »
2021-5-8 16:28 | |
|
|
ФСБ подозревает нижегородского экс-депутата в отмывании миллиардов
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета проводят обыски в офисах группы компаний «Гармония-Нижегородец», бенефициаром которой является экс-депутат городской думы Нижнего Новгорода, бизнесмен Михаил Жижин, пишут нижегородские СМИ. дальше »
2021-4-1 16:55 | |
|
|
Испанка выдавала себя за дочь короля, чтобы обманывать покупателей недвижимости
Новости Испании, Catalunya. ru© В стране обезвредили группу мошенников, которые занимались незаконными сделками с недвижимостью. Лидером группировки оказалась женщина-инвалид, называвшая себя королевской дочерью. дальше »
2021-2-6 11:44 | |
|
|
СМИ: нижегородский предприниматель Михаил Жижин задержан в Испании по подозрению в отмывании денег
Полиция Испании задержала нижегородского предпринимателя Михаила Жижина по подозрению в отмывании преступных доходов. Об этом сообщило издание «Коммерсант Приволжье» со ссылкой на собственные источники. дальше »
2020-12-17 18:12 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег русской мафии
Национальная полицияИспаниизадержала 23 человека по подозрению в отмывании денег русской мафии, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один Алжира, остальные 11 испанцы. дальше »
2020-12-17 20:25 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека, связанных с русской мафией
МАДРИД, 16 декабря, ФедералПресс. Полиция Испании провела крупнейшую операцию за последние 10 лет против русской мафии. Правоохранительные органы задержали 23 человека, которых подозревают в отмывании денег группировки. дальше »
2020-12-16 16:08 | |
|
|
Жена бывшего испанского чиновника села в тюрьму на 13 лет
Росалия Иглесиас, жена бывшего казначея испанской Народной партии Луиса Барсенаса, отправилась в женскую тюрьму в Алькале (Мадрид) в 17:15 в воскресенье. Там ей предстоит провести почти 13 лет. Суд признал Иглесиас виновной в хищении средств, налоговых преступлениях, подделке документов и отмывании денег. дальше »
2020-11-9 12:25 | |
|
|
В российском посольстве в Испании с юмором отнеслись к подозрениям об отправке в Каталонию русских солдат
Новости Испании, Catalunya. ru© В посольстве РФ в Испании саркастически прокомментировали сообщения о том, что в Каталонии прошли обыски на почве информации о перебросе в регион 10 000 солдат из России. дальше »
2020-10-30 10:41 | |
|
|
Бывшего короля Испании Хуана Карлоса подозревают в коррупции
Испанская прокуратура расследует дело короля Хуана Карлоса по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег, передает El Pais. Расследуется возможная причастность Карлоса к коррупции при строительстве высокоскоростной железной ... дальше »
2020-6-8 15:34 | |
|
|
В Испании закрыто дело миллиардера Фирташа, связанного с "русской мафией" и ФСБ
Завершение расследования связано с нехваткой доказательств, которые обличали бы Дмитрия Фирташа в отмывании миллионов евро, принадлежавших "русской мафии". По некоторым данным, миллиардер близок к Семену Могилевичу - одному из основателей "солнцевской" ОПГ. дальше »
2020-3-12 22:55 | |
|
|
В Испании задержали членов преступной сети, торгующей медикаментами
Главарь группировки был задержан на территории Дубая. Задержанные обвиняются в совершении преступлений против общественного здравоохранения, принадлежности к преступной организации, мошенничестве, контрабанде и отмывании денег. дальше »
2020-2-25 14:50 | |
|
|
Агента Сане подозревают в отмывании денег
Как сообщается Bild, на днях вилла Рамадани на Мальорке стала объектом полицейского рейда. Испанская полиция провела шесть часов, обыскивая дом 57-летнего агента. Его подозревают в отмывании миллионов евро через компанию на Мальорке. дальше »
2020-2-24 09:46 | |
|
|
Власти Испании заподозрили премьер-министра Болгарии в отмывании денег
Правоохранительные органы Испании расследуют возможное участие премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в отмывании денег в Испании, сообщает газета El Periodico. Полиция Каталонии в марте 2019 г. получила заявление от болгарской неправительственной организации MC BUUP, отмечает ТАСС. дальше »
2020-2-21 13:20 | |
|
|
В Испании раскрыта сеть, подделывавшая банковские карты
В Испании задержаны 36 человек, связанных с деятельностью преступной сети, которая наладила производство поддельных банковских карт и фальшивых документов. Группировку также обвиняют в отмывании денег и мошенничестве через Интернет. дальше »
2020-2-18 23:54 | |
|
|
Суд Испании решил заключить под стражу экс-главу мексиканской нефтегазовой компании Pemex
Эмилио Лосойя подозревается в отмывании средств дальше »
2020-2-13 17:09 | |
|
|
Полиция Испании ликвидировала ОПГ по распространению допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии. дальше »
2020-1-31 20:57 | |
|
|
Раскрыта дальнейшая судьба выданного Испании вора в законе Таро
Россия выставила условие для выдачи Испании вора в законе Тариела Ониани. Генпрокуратура России, изучив материалы, не усмотрела в них доказательств, подтверждающих его участие в отмывании денег. Исходя из этого, Таро согласились выдать при условии, что его осудят лишь за участие в преступном сообществе. дальше »
2020-1-27 12:31 | |
|
|
Украина выдала Испании гражданина России
Украина экстрадировала в Испанию уголовного авторитета Батыра Бухарского, где он обвиняется в отмывании преступных доходов. Задержанный является уроженцем Узбекистана и гражданином России, сообщила Национальная полиция Украины. дальше »
2019-12-27 14:49 | |
|
|
Испания заподозрила семью дяди Башара Асада в отмывании денег
Судья Национального суда Испании назвал достаточными основания для начала судебного разбирательства в отношении Рифата Асада — бывшего вице-президента Сирии, дяди действующего главы государства Башара Асада, в связи с отмыванием денег… дальше »
2019-11-24 16:55 | |
|
|
В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
МАДРИД, 22 ноя — РИА Новости. Судья Национального суда Испании считает достаточными основания для начала судебного разбирательства по существу в отношении бывшего сирийского вице-президента, дяди нынешнего главы государства Башара Асада… дальше »
2019-11-22 17:15 | |
|
|
В Испании дядю президента Сирии подозревают в отмывании денег
В Испании судья Национальной судебной коллегии предложил привлечь к ответственности Рифата Асада – дядю нынешнего президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте коллегии. дальше »
2019-11-22 16:40 | |
|
|
Некультурное окружение — К Министерству культуры Владимира Мединского подбираются из-за границы
Земельный суд Вены по уголовным делам отпустил Бориса Мазо под залог 25 тысяч евро. Суд будет рассматривать возможность экстрадиции Мазо в Испанию, где его обвиняют в отмывании похищенных средств. дальше »
2019-11-19 20:00 | |
|
|