В стране обезвредили группу мошенников, которые занимались незаконными сделками с недвижимостью. Лидером группировки оказалась женщина-инвалид, называвшая себя королевской дочерью.
Схема работы мошенников была простой. Они находили в интернете объекты недвижимости, а затем предлагали их потенциальным покупателям по заниженной стоимости. Причем сразу требовали внести залог за бронирование, без предварительного показа жилья. После того, как человек соглашался на покупку, мошенники требовали оплаты всей суммы сразу и пропадали.
Лидером группы является женщина 59 лет, ранее отбывавшая срок за мошенничество. Она выдавала себя за дочь диктатора Франко, а также за дочь почетного короля Испании Хуана Карлос. В состав банды также входили ее родственники и друзья.
Свой «офис» мошенники расположили в Гуардамар-дель-Сегура (провинция Аликанте). Здесь работали профессиональные юристы. Всего банда проработала 8 месяцев. И за этот период ей удалось «отмыть» порядка 1,5 млн евро посредством банковских переводов. Причем большая часть сумм передавалась обманщикам наличными.
Мошенники «работали» в таких городах, как Барселона, Мадрид, Таррагона, Аликанте. Причем действовали они не только в Испании, но также в Швеции и Чехии. От их рук пострадало порядка 100 человек, которые потеряли более 4 млн евро. И это не окончательные цифры – уверены в Гражданской гвардии.
Всего по данному делу задержано 10 человек, еще двое не были помещены под стражу. Всем им предъявлен целый ряд обвинений – в отмывании денег, незаконном присвоении средств, подделке документов и принадлежности к банде.
В ходе обысков сотрудники правопорядка изъяли почти 60 тыс. евро наличных средств, дорогие автомобили и технику, большое количество драгоценностей. Также было заблокировано 10 банковских счетов.
Похожие темы:
Жительница Нижневартовска хотела арендовать жилье в Испании, но стала жертвой мошенников
Полицейские Испании рассказали, с какими видами мошенничества могут столкнуться туристы
Каталонская полиция ищет международных интернет-мошенников
Новых мошенников в WhatsApp выявила полиция Каталонии
Власти Испании предупреждают о новом виде телефонного мошенничества
источник »
Испанская полиция задержала группу мошенников, которая занималась вымогательством средств у выходцев из России под предлогом прекращения уголовного преследования.
Агенты Национальной полиции Испании обезвредили преступную группу, специализирующуюся на мошенничестве с помощью метода «подмены SIM-карты». Злоумышленники опустошали банковские счета своих жертв. В результате полицейской операции арестованы 19 человек, проведено 16 обысков - 11 в Мадриде и 5 в Валенсии. Заблокированы 75 банковских счетов.
В результате женщина лишилась 190 тысяч рублей. Как сообщается, жительница Нижневартовска хотела арендовать жилье в городе Кальп. Для чего воспользовалась услугами портала по бронированию недвижимости Airbnb.
МАДРИД, 6 февраля, ФедералПресс. Полицейские задержали людей, которые получали пенсии за умерших людей. В большинстве случаев выплаты получили родственники.
Испанская полиция раскрыла мошенническую схему, состоявшую в получении пенсий за умерших людей, в общей сложности подозреваемые незаконно получили из государственной казны 6,4 миллиона евро, говорится в сообщении Национальной полиции.
Национальная полиция Испании провела две широкомасштабные операции в Барселоне, в ходе которых были задержаны 25 человек по подозрению в интернет-мошенничестве, говорится в сообщении ведомства. Жертвами мошенников стали 69 человек.
МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетний гражданин Украины возглавлял группу преступников, которым удалось обманным путем оплатить различные услуги на €70 тыс. на Ивисе (автономное сообщество Балеарские острова).
Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ. Как не стать жертвами воров и мошенников на отдыхе и что делать, если это случилось, РИА "Новости" узнало у Национальной полиции Испании.
В Испании проходит судебный процесс над группировкой, действовавшей в сфере так называемых таймшеров (поделенной жилой собственности для отдыха) на Канарах на острове Тенерифе. Речь идет о подельниках международного афериста Джона Палмера, который считается, помимо всего прочего, "крестным отцом" российских таймшерных мошенников.
Испанская полиция задержала в Мадриде 19 человек, которые принадлежали к преступной группировке, занимавшейся мошенничеством с помощью банковских карт. В общей сложности мошенники пытались получить в банкоматах деньги и провести платежи на 5 млн евро.
11 сентября 2001 года в США террористы Аль-Каиды (группировка запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета и направили два из них в небоскребы Всемирного торгового центра. Еще один рухнул на Пентагон.
С неприятного инцидента началось утро Елены Воробей – 51-летняя артистка обвинила в мошенничестве агента по недвижимости, которая несколько лет назад помогла ей купить дом в Испании.
Впятницу, 2 февраля, испанская полиция объявила обаресте четырех человек, заподозренных вмошенничестве иотмывании денег, ивыдававших себя запредставителей банка Ватикана.
В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».
