ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА ПРЕСТУПНУЮ СЕТЬ КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ

ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА ПРЕСТУПНУЮ СЕТЬ КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ
фото показано с : russianspain.com

2018-1-18 13:33

В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».

Посредниками, как правило, выступали студенты из Китая, получавшие денежные средства от своих соотечественников, участвующих в мошеннической сети и проживающих в Испании. Они покупали продукцию премиум-класса для последующей их перепродажи через интернет-площадки, базирующиеся в Китае, другим участникам схемы. Эти махинации давали им возможность избежать уплаты налогов. Через посредников предприниматели, живущие на территории Испании, переправляли наличные средства на свои счета, зарегистрированные в Китае. В итоге, посредник получал свою комиссию, все банковские операции осуществлялись в Китае, а казна Испании из-за этого недополучала огромные суммы. Во время операции Shopping в разных частях Испании были осуществлены 19 обысков и 104 задержания. Помимо этого, в Мадриде произвели обыск в еще 15 помещениях промышленной зоны Кобо-Кальеха. В общей сложности было изъято более 2,5 млн евро наличных средств, многочисленная продукция категории люкс и 12 автомобилей. . источник »

испании китае операции категории средства полиция ранее

испании китае → Результатов: 2


Фото:

В Испании от коронавируса умерли больше зараженных, чем в Китае

В Испании число жертв коронавируса превысило число погибших в Китае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Так, в Испании за прошедшие сутки погибли более 700 человек. Всего ...

2020-3-26 13:10


iPhone X не вошел в топ-10 самых продаваемых телефонов Испании

Смартфон iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, в месяц своего запуска не вошел в первую десятку самых продаваемых аппаратов Испании. Как сообщает газета ABC со ссылкой на данные консалтинговой компании Kantar, столь скромные результаты объясняются конкуренцией со стороны таких брендов, как Samsung и Huawei, а также приходом китайской марки Xiaomi, с ноября прошлого года официально представленной на рынке страны.

2018-1-14 13:37

Фото:

Китайцы придумали как обойти испанские налоги

Новости Испании, Catalunya. ru© В ходе операции «Shopping» полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями схему для отмывания денег, под названием «дайгоу».

2018-1-14 10:39