В ходе операции «Shopping» полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями схему для отмывания денег, под названием «дайгоу».
Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае, посредством интернета, ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».
Посредниками, как правило, выступали студенты из Китая, получавшие денежные средства от своих соотечественников, участвующих в мошеннической сети и проживающих в Испании.
Они покупали продукцию премиум-класса для последующей их перепродажи через Интернет-площадки базирующиеся в Китае другим участникам схемы. Эти махинации давали им возможность избежать уплаты налогов.
Через посредников предприниматели, живущие на территории Испании переправляли наличные средства на свои счета, зарегистрированные в Китае.
В итоге, посредник получал свою комиссию, все банковские операции осуществлялись в Китае, а казна Испании из-за этого недополучала огромные суммы.
Во время операции «Shopping» в разных частях Испании были осуществлены 19 обысков и 104 задержания. Помимо этого, в Мадриде произвели обыск в еще 15 помещениях промышленной зоны Кобо-Кальеха. В общей сложности было изъято более 2,5 млн. евро наличных средств, многочисленная продукция категории люкс и 12 автомобилей.
Источник: Catalunya.ru, Налоговые новости
Похожие темы:
Министерство по налогам и сборам Испании ужесточит контроль за доходами граждан
В Испании граждане стали меньше уклоняться от уплаты налогов
Правительство Испании официально снизило налоги
источник »
В Испании число жертв коронавируса превысило число погибших в Китае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Так, в Испании за прошедшие сутки погибли более 700 человек. Всего ...
В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».
Смартфон iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, в месяц своего запуска не вошел в первую десятку самых продаваемых аппаратов Испании. Как сообщает газета ABC со ссылкой на данные консалтинговой компании Kantar, столь скромные результаты объясняются конкуренцией со стороны таких брендов, как Samsung и Huawei, а также приходом китайской марки Xiaomi, с ноября прошлого года официально представленной на рынке страны.
