2022-12-14 14:37 |
Власти Испании задержали подозреваемого в отмывании денег, связанных с делом Магнитского. источник »
|
денег испании → Результатов: 126
Экс-короля Испании могут обвинить в отмывании денег
Бывший король Испании Хуан Карлос оказался в центре скандала: общественности были представлены аудиозаписи его бывшей подруги Коринна цу Сайн-Витгенштейн, которые дают основание полагать, что он причастен к схемам мошенничества и отмывания денег.
2018-7-21 23:22 | |
|
|
На суде по делу "русской мафии" в Испании выступил депутат Госдумы Резник
Резника обвиняют в отмывании денег в интересах преступного авторитета Геннадия Петрова. Депутат заявил, что дома на Майорке приобрел на личные деньги, с которых уплатил в России налоги. А офшор у Петрова купил лишь для регистрации нового испанского имущества.
2018-2-28 07:28 | |
|
|
Депутат Резник - испанскому суду: «У меня нет преступных денег»
Депутат Госдумы Владислав Резник в ходе судебных слушаний в Национальном суде Испании опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что всю недвижимость на Майорке он приобретал на деньги, заработанные в России, все его доходы задекларированы и у него нет никаких "преступных денег". Об этом сообщает РИА Новости.
2018-2-28 06:42 | |
|
|
Владислав Резник сообщил в суде Испании, что у него нет преступных денег
Депутат Госдумы Владислав Резник отрицает вину в отмывании денег в Испании и утверждает, что у него нет преступных денег. Об этом он заявил в ходе судебных слушаний Национальном суде Испании. По словам депутата недвижимость на Майорке он покупал за деньги, заработанные и задекларированные в России.
2018-2-28 23:40 | |
|
|
Резник на суде в Испании заявил, что у него «нет никаких преступных денег»
МАДРИД, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Владислав Резник в ходе судебных слушаний в Национальном суде Испании опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что всю недвижимость на…
2018-2-27 19:42 | |
|
|
За что депутату Госдумы Резнику грозит 5 лет тюрьмы в Испании
В Мадриде за отмывание денег судят депутата Госдумы от "Единой России" Владислава Резника. Прокурор требует для него пять с половиной лет тюрьмы. DW разбиралась в деталях.
2018-2-21 12:59 | |
|
|
В Испании после 10 лет расследования начался суд над русской мафией
В 2005 году в рамках операции «Оса» Испания добилась выдачи из ОАЭ Захария Калашова (Шакро Молодого), которого осудили на девять лет за отмывание денег, — он полностью отбыл срок, после чего вернулся в Россию.
2018-2-20 11:09 | |
|
|
Власти Испании просят пять лет тюрьмы для депутата Госдумы
Владислава Резника подозревают в отмывании денег в Испании. Депутат явился на заседание суда
2018-2-19 16:17 | |
|
|
В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
2018-2-22 15:59 | |
|
|
В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
Испанская полиция подозревает влиятельную каталонскую семью Пужоль в отмывании денег.
2018-2-19 15:59 | |
|
|
В Испании начинается суд по «делу русской мафии»
В Национальной судебной палате Испании в понедельник начинается процесс по так называемому «делу русской мафии», расследование отмывания денег гражданами РФ в Испании (операция «Тройка»)…
2018-2-19 00:29 | |
|
|
Россиянин Гринберг освобожден под залог в Испании
Испанский суд согласился с доводами адвокатов Гринберга. Власти страны подозревают владельца футбольного клуба "Марбелья" в отмывании денег.
2018-2-9 13:35 | |
|
|
В ИСПАНИИ ПОЯВИТСЯ ОТРЯД КИБЕРЗАЩИТНИКОВ
Правительство Испании заявило о желании создать отряд киберрезервников, которые будут следит за безопасностью в сети. Проблема кибератак в 2017 году стояла особенно остро. Только в Испании 16,2 миллиона испанцев пострадали от кибератак в интернете, что в процентном отношении составляет почти половину (49 процентов) взрослого населения в Интернете.
2018-2-2 19:09 | |
|
|
В Испании арестовали 4 предполагаемых мошенников из банка Ватикана
Впятницу, 2 февраля, испанская полиция объявила обаресте четырех человек, заподозренных вмошенничестве иотмывании денег, ивыдававших себя запредставителей банка Ватикана.
2018-2-3 15:23 | |
|
|
ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА ПРЕСТУПНУЮ СЕТЬ КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ
В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».
2018-1-18 13:33 | |
|
|
Дело Магнитского: в Испании ищут следы российских капиталов
Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью коррупционных схем, о которых сообщил в свое время Сергей Магнитский.
2018-1-16 12:18 | |
|
|
Китайцы придумали как обойти испанские налоги
Новости Испании, Catalunya. ru© В ходе операции «Shopping» полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями схему для отмывания денег, под названием «дайгоу».
2018-1-14 10:39 | |
|
|