2021-12-14 17:48 |
В заявлении швейцарской прокуратуры сказано, что швейцарская прокуратура открыла дело против короля 6 августа 2018 года в связи с предполагаемым отмыванием капиталов на основании статей СМИ в Испании, которые говорили, что бывший король Испании получил нелегальные комиссионные в рамках госконтрактов, полученных испанскими компаниями. источник »
|
Вор в законе Тариел Ониани, известный в криминальном мире как Таро, освободился в Испании из тюрьмы после отбытия срока за отмывание преступных капиталов. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
2021-10-8 16:34 | |
|
|
Дело «русской мафии» началось в июне 2005 года, когда в Испании задержали 28 выходцев из бывшего СССР и их испанских подельников. Их обвинили в отмывании капиталов в составе преступной организации.
2019-5-30 15:35 | |
|
|
Новости Испании, Catalunya. ru© Как пишет La Vanguardia, вовлеченные в борьбу с отмыванием денег администрации Испании инициировали расследования, направленные на то, чтобы выяснить происхождение ряда российских капиталов, которые присутствуют на рынке недвижимости, а также в промышленном производстве.
2019-5-29 10:14 | |
|
|
Новости Испании, Catalunya. ru© Сектор недвижимости существенно укрепил свои позиции и сейчас стремится стать одной из движущих сил страны. Так, здесь активно создаются новые компании, которые работают в строительной сфере и сфере недвижимости.
2019-2-28 10:59 | |
|
|
Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии.
2018-6-19 14:21 | |
|
|
Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии.
2018-6-19 13:20 | |
|
|
Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов.
2018-6-19 12:37 | |
|
|
Гражданская гвардия задержала в Валенсии бывшего министра труда Испании и экс-главу региона Эдуардо Саплана по подозрению в отмывании капиталов, взяточничестве и хищении государственных средств.
2018-5-23 13:51 | |
|
|
Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью коррупционных схем, о которых сообщил в свое время Сергей Магнитский.
2018-1-16 12:18 | |
|
|