2020-12-17 18:12 |
Полиция Испании задержала нижегородского предпринимателя Михаила Жижина по подозрению в отмывании преступных доходов. Об этом сообщило издание «Коммерсант Приволжье» со ссылкой на собственные источники. источник »
|
отмывании испании → Результатов: 88
В Испании задержаны 23 человека, отмывавших деньги российской мафии
Национальная полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, подозреваемых в отмывании денег мафии российского происхождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на испанских правоохранителей.
2020-12-17 11:32 | |
|
|
Крупнейшую операцию против «русской мафии» провели в Испании
Испанская полиция совместно с Европолом провела крупнейшую за десять лет операцию против преступной группы, подозреваемой в отмывании денежных средств.
2020-12-17 10:34 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег русской мафии
Национальная полицияИспаниизадержала 23 человека по подозрению в отмывании денег русской мафии, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один Алжира, остальные 11 испанцы.
2020-12-17 20:25 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека, связанных с русской мафией
МАДРИД, 16 декабря, ФедералПресс. Полиция Испании провела крупнейшую операцию за последние 10 лет против русской мафии. Правоохранительные органы задержали 23 человека, которых подозревают в отмывании денег группировки.
2020-12-16 16:08 | |
|
|
В Испании снова заговорили о «русской мафии»
В Испании задержаны как минимум шесть человек по подозрению в международной торговле оружием и взрывчатыми веществами, а также отмывании преступных доходов.
2020-11-12 13:39 | |
|
|
В российском посольстве в Испании с юмором отнеслись к подозрениям об отправке в Каталонию русских солдат
Новости Испании, Catalunya. ru© В посольстве РФ в Испании саркастически прокомментировали сообщения о том, что в Каталонии прошли обыски на почве информации о перебросе в регион 10 000 солдат из России.
2020-10-30 10:41 | |
|
|
В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева
уголовное дело об отмывании денежных средств против украинских инвесторов.
2020-7-15 11:06 | |
|
|
Бывшего короля Испании Хуана Карлоса подозревают в коррупции
Испанская прокуратура расследует дело короля Хуана Карлоса по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег, передает El Pais.
2020-6-8 16:34 | |
|
|
Бывшего короля Испании Хуана Карлоса подозревают в коррупции
Испанская прокуратура расследует дело короля Хуана Карлоса по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег, передает El Pais. Расследуется возможная причастность Карлоса к коррупции при строительстве высокоскоростной железной ...
2020-6-8 15:34 | |
|
|
В Испании закрыто дело миллиардера Фирташа, связанного с "русской мафией" и ФСБ
Завершение расследования связано с нехваткой доказательств, которые обличали бы Дмитрия Фирташа в отмывании миллионов евро, принадлежавших "русской мафии". По некоторым данным, миллиардер близок к Семену Могилевичу - одному из основателей "солнцевской" ОПГ.
2020-3-12 22:55 | |
|
|
В Испании задержали членов преступной сети, торгующей медикаментами
Главарь группировки был задержан на территории Дубая. Задержанные обвиняются в совершении преступлений против общественного здравоохранения, принадлежности к преступной организации, мошенничестве, контрабанде и отмывании денег.
2020-2-25 14:50 | |
|
|
Власти Испании заподозрили премьер-министра Болгарии в отмывании денег
Правоохранительные органы Испании расследуют возможное участие премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в отмывании денег в Испании, сообщает газета El Periodico. Полиция Каталонии в марте 2019 г. получила заявление от болгарской неправительственной организации MC BUUP, отмечает ТАСС.
2020-2-21 13:20 | |
|
|
В Испании раскрыта сеть, подделывавшая банковские карты
В Испании задержаны 36 человек, связанных с деятельностью преступной сети, которая наладила производство поддельных банковских карт и фальшивых документов. Группировку также обвиняют в отмывании денег и мошенничестве через Интернет.
2020-2-18 23:54 | |
|
|
Суд Испании решил заключить под стражу экс-главу мексиканской нефтегазовой компании Pemex
Эмилио Лосойя подозревается в отмывании средств
2020-2-13 17:09 | |
|
|
Полиция Испании ликвидировала ОПГ по распространению допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
2020-1-31 20:57 | |
|
|
Раскрыта дальнейшая судьба выданного Испании вора в законе Таро
Россия выставила условие для выдачи Испании вора в законе Тариела Ониани. Генпрокуратура России, изучив материалы, не усмотрела в них доказательств, подтверждающих его участие в отмывании денег. Исходя из этого, Таро согласились выдать при условии, что его осудят лишь за участие в преступном сообществе.
2020-1-27 12:31 | |
|
|
Подробности выдачи Ониани Испании
Главный российский «вор в законе» Тариел Ониани (Таро) недолго пробудет в тюрьме Испании – утверждает ИА «Росбалт». «Росбалту» стало известно, на каких условиях Россия согласилась его выдать.
2020-1-25 20:11 | |
|
|
Украина выдала Испании гражданина России
Украина экстрадировала в Испанию уголовного авторитета Батыра Бухарского, где он обвиняется в отмывании преступных доходов. Задержанный является уроженцем Узбекистана и гражданином России, сообщила Национальная полиция Украины.
2019-12-27 14:49 | |
|
|
Испания заподозрила семью дяди Башара Асада в отмывании денег
Судья Национального суда Испании назвал достаточными основания для начала судебного разбирательства в отношении Рифата Асада — бывшего вице-президента Сирии, дяди действующего главы государства Башара Асада, в связи с отмыванием денег…
2019-11-24 16:55 | |
|
|
Дядю Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
82-летнего Рифата Асада и еще 13 человек испанский суд обвинил в создании "преступной группы", отмывшей денежные средства на сумму более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
2019-11-23 01:28 | |
|
|
В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
МАДРИД, 22 ноя — РИА Новости. Судья Национального суда Испании считает достаточными основания для начала судебного разбирательства по существу в отношении бывшего сирийского вице-президента, дяди нынешнего главы государства Башара Асада…
2019-11-22 17:15 | |
|
|
В Испании дядю президента Сирии подозревают в отмывании денег
В Испании судья Национальной судебной коллегии предложил привлечь к ответственности Рифата Асада – дядю нынешнего президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте коллегии.
2019-11-22 16:40 | |
|
|
В Испании дядю президента Сирии подозревают в отмывании денег
Родственника Башара Асада хотят привлечь к ответственности за отмывание более 600 млн евро.
2019-11-22 15:40 | |
|
|
В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа
Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
2019-11-16 17:56 | |
|
|
Суд Испании закрыл дело против украинского бизнесмена Фирташа
Следственный суд Барселоны закрыл уголовные дела в отношении 20 человек, которые подозревались в отмывании денег, полученных в результате незаконной деятельности, среди них фигурировало имя украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
2019-11-16 15:29 | |
|
|
СМИ: в Испании закрыли дело против Фирташа
Суд в Барселоне прекратил уголовные дела в отношении 17 человек, подозреваемых в отмывании денег, полученных в результате незаконной деятельности. В их числе был украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, сообщает газета El Espanol.
2019-11-16 15:05 | |
|
|
Суд Испании закрыл дело против украинского бизнесмена Фирташа
Следственный суд Барселоны закрыл уголовные дела в отношении 20 человек, которые подозревались в отмывании денег, полученных в результате незаконной деятельности, среди них фигурировало имя украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом ...
2019-11-16 14:29 | |
|
|
Следствие в Испании сняло гриф «секретно» с дела экс-чиновника Минкультуры России
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Испанские следователи сняли гриф «секретно» с уголовного дела об отмывании денег в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо и…
2019-11-15 10:40 | |
|
|
Австрийские силовики задержали подозреваемого в отмывании денег экс-чиновника Минкульта РФ
Бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры РФ задержали в Австрии. Его подозревают в отмывании денег в Испании. О задержании экс-представителя российского министерства сообщила журналистам представитель прокуратуры Вены Нина Буссек.
2019-11-7 19:05 | |
|
|
Экс-чиновник Минкульта РФ задержан в Вене по подозрению в отмывании денег
Национальная полиция Испании провела операцию против отмывания денег, в ходе которой задержали троих граждан России. Одним из задержанных стал бывший чиновник российского министерства культуры.
2019-11-7 15:41 | |
|
|
Полиция Испании обыскивает дом адвоката Пучдемона
Полиция Испании обыскивает дом адвоката бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона – Гонсало Бойе. Следственные действия идут в рамках дела об отмывании денег, – сообщили ТАСС в Национальной судебной коллегии Испании.
2019-10-21 12:28 | |
|
|
Суд Испании закрыл дело в отношении Месси
Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении Лионеля Месси, которого обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
2019-10-3 18:14 | |
|
|
Суд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве
Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов.
2019-10-1 01:12 | |
|
|
Суд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве
Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о прекращении производства по делу в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Футболист обвинялся в мошенничестве и отмывании средств.
2019-10-1 00:14 | |
|
|
Десять человек задержаны в Испании за финансирование террористов
В Испании задержаны десять человек, подозревающихся в финансировании террористов в Сирии и отмывании денег. Также в числе обвинений — уклонение от уплаты налогов, подделка документов и содействие нелегальной иммиграции.
2019-6-19 03:45 | |
|
|
В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
МАДРИД, 18 июн — РИА Новости. Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.
2019-6-18 22:04 | |
|
|
В суд Испании подали иск против Месси и его отца
Лионеля Месси и его отца подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Соответствующий иск зарегистрирован судом Испании. Причем подал его бывший работник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори.
2019-6-6 10:59 | |
|
|
В Испании осудили фигурантов дела «русской мафии»
Дело «русской мафии» началось в июне 2005 года, когда в Испании задержали 28 выходцев из бывшего СССР и их испанских подельников. Их обвинили в отмывании капиталов в составе преступной организации.
2019-5-30 15:35 | |
|
|
В Испании осудили фигурантов дела «русской мафии»
Национальная судебная палата Испании вынесла приговоры 14 представителям так называемой русской мафии, которых обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщает Deutsche Welle.
2019-5-30 15:35 | |
|
|
В Испании осудили фигурантов дела русской мафии
Национальная судебная палата Испании вынесла приговоры представителям так называемой русской мафии, которых власти страны обвиняют в отмывании денег. Их приговорили к лишению свободы на срок от трех до шести месяцев, но никого из фигурантов не отправят в тюрьму, поскольку обвиняемые уже отбыли этот срок в СИЗО.
2019-5-30 14:35 | |
|
|
В Испании вынесены приговоры по делу о "русской мафии"
Испанский суд после многолетнего разбирательства вынес приговоры 14 выходцам из бывшего СССР, обвиненным в отмывании в Испании денег и членстве в преступной организации.
2019-5-30 13:21 | |
|
|
Едрит Мадрид: Испания теряет шансы получить Ониани
В Испании Ониани обвиняется в «отмывании денег» в составе руководимого им преступного сообщества, действовавшего с 1995 по 2005 годы. Прокуратура Королевства требует для криминального авторитета восемь с половиной лет тюрьмы и штраф в размере 50 млн. евро.
2019-5-21 08:58 | |
|
|
В Испании по запросу США арестован экс-министр энергетики Венесуэлы
Бывший министр развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьер Альварадо Очоа арестован в Испании по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег.
2019-5-11 11:20 | |
|
|
Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США
Испанская полиция арестовала бывшего министра развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США. Об этом сообщает Associated Press. В Штатах Альварадо обвиняют в отмывании денег, связанных с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.
2019-5-11 10:00 | |
|
|
Экс-министра электроэнергетики Венесуэлы задержали в Испании
Полиция Испании задержала бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа. Экс-чиновника подозревают в отмывании денег. Ордер на его арест был выдан Вашингтоном.
2019-5-11 22:05 | |
|
|
Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы задержан в Испании по подозрению в отмывании денег
ТАСС, 10 мая. Полиция Испании задержала в пятницу бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа по подозрению в отмывании денег. Как отмечает агентство Reuters, ордер на арест был выдан Вашингтоном.
2019-5-10 22:01 | |
|
|
Прокуратура Испании обжаловала решение суда, оправдавшего Роселя
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Прокуратура Испании подала апелляцию на решение суда, оправдавшего бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Роселя по делу об отмывании денег, сообщает АФП.
2019-5-10 22:53 | |
|
|
Прокуратура Испании направила в суд дело по иску фонда Hermitage
Прокуратура Испании передала в суд дело об отмывании предположительно похищенных в России 35 млн. евро, принадлежавших фонду Hermitage, и потребовала привлечь к ответу виновных.
2019-4-10 19:24 | |
|
|
Суд Испании согласился временно выдать США экс-замминистра Венесуэлы
Нервиса Вильялобоса обвиняют в коррупции при получении контрактов в государственной нефтяной компании PDVSA и отмывании денег
2019-2-1 17:07 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Найден редкий 2000-летний алтарь богини Ларрахе
В испанском средневековом монастыре нашли алтарь, посвященный баскскому божеству Ларрахе (Larrahe). Об этом сообщает Arkeonews. Древний монастырь расположен на горе Арриаунди высотой 945 метров.
В офисах поставщика военной техники в ЕС прошли обыски по делу о коррупции
Полиция трех стран Евросоюза (ЕС) — Франции, Испании и Нидерландов — провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales. Об этом сообщило агентство Reuters.
В офисах поставщика военной техники в ЕС прошли обыски по делу о коррупции
Полиция трех стран Евросоюза (ЕС) — Франции, Испании и Нидерландов — провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales в рамках расследования дела о коррупции.
Обыски прошли в офисах Thales во Франции, Нидерландах и Испании
Французские правоохранительные органы провели серию обысков в офисах компании Thales — ведущем оборонным концерне Франции, который подозревают в коррупции. Масштабная операция проходила с 26 по 28 июня.
ВОЗ сообщила о 646 случаях оспы обезьян в мире в мае
ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 646 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в мае 2024 года, умерли 15 человек.
Украина и Польша намерены подписать двустороннее соглашение о безопасности
«Знаменательное» для Киева событие состоится на следующей неделе в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности до начала саммита НАТО
Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности в течение нескольких дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.