2020-2-21 13:20 |
Правоохранительные органы Испании расследуют возможное участие премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в отмывании денег в Испании, сообщает газета El Periodico. Полиция Каталонии в марте 2019 г. получила заявление от болгарской неправительственной организации MC BUUP, отмечает ТАСС. источник »
|
Новости Испании, Catalunya. ru© На территории Испании увеличивается количество случаев обмана с перемещением денег при помощи известного банковского приложения Bizum, сообщает Гражданская Гвардия (Guardia Civil).
2024-11-12 11:08 | |
|
|
В результате операции Гражданской гвардии Испании и Европола было арестовано 11 человек, которых подозревают в отмывании денег посредством цифровой валюты.
2018-4-11 08:33 | |
|
|
Владислава Резника подозревают в отмывании денег в Испании. Депутат явился на заседание суда
2018-2-19 16:17 | |
|
|
Испанская полиция подозревает влиятельную каталонскую семью Пужоль в отмывании денег.
2018-2-19 15:59 | |
|
|
В Национальной судебной палате Испании в понедельник начинается процесс по так называемому «делу русской мафии», расследование отмывания денег гражданами РФ в Испании (операция «Тройка»)…
2018-2-19 00:29 | |
|
|
Испанский суд согласился с доводами адвокатов Гринберга. Власти страны подозревают владельца футбольного клуба "Марбелья" в отмывании денег.
2018-2-9 13:35 | |
|
|
Правительство Испании заявило о желании создать отряд киберрезервников, которые будут следит за безопасностью в сети. Проблема кибератак в 2017 году стояла особенно остро. Только в Испании 16,2 миллиона испанцев пострадали от кибератак в интернете, что в процентном отношении составляет почти половину (49 процентов) взрослого населения в Интернете.
2018-2-2 19:09 | |
|
|
Впятницу, 2 февраля, испанская полиция объявила обаресте четырех человек, заподозренных вмошенничестве иотмывании денег, ивыдававших себя запредставителей банка Ватикана.
2018-2-3 15:23 | |
|
|
В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».
2018-1-18 13:33 | |
|
|
Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью коррупционных схем, о которых сообщил в свое время Сергей Магнитский.
2018-1-16 12:18 | |
|
|
Новости Испании, Catalunya. ru© В ходе операции «Shopping» полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями схему для отмывания денег, под названием «дайгоу».
2018-1-14 10:39 | |
|
|