отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Испании ужесточат контроль за компаниями
Новости Испании, Catalunya. ru© С февраля 2025 года Испания ужесточает контроль за компаниями. По информации издания Eleconomista, с 3 февраля 2025 года все компании в стране будут обязаны раскрывать данные о своих настоящих владельцах. дальше »
2024-7-19 10:59 | |
|
Мадрид может стать европейским центром по борьбе с отмыванием денег
Штаб-квартира европейского агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA) может разместиться в Мадриде. Мэрия готова выделить два этажа в небоскребе Torre de Cristal в знаменитом деловом районе. На 250-400 сотрудников. дальше »
2023-10-17 11:50 | |
|
|
Криптовалютная платформа получила официальную регистрацию соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег от центрального банка Испании
Новости Испании, Catalunya. ru© Банк Испании выдал официальную регистрацию соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег криптовалютной платформе Coinbase в рамках развития бизнеса компании в Европе. дальше »
2023-9-28 10:51 | |
|
|
В Испании зарегистрировалась старейшая биржа криптовалют
Новости Испании, Catalunya. ru© Криптовалютная биржа Bitstamp получила регистрацию в банке Испании. Таким образом, было подтверждено, что эта старейшая биржа полностью соответствует законам страны о крипто-рекламе и требованиям по борьбе с отмыванием денежных средств. дальше »
2022-11-21 12:21 | |
|
|
Суд Бенидорма приостановил собственное решение о закрытии дела «русской мафии»
Следственный суд испанского Бенидорма приостановил действие собственного решения о закрытии дела, связанного с возможным отмыванием денег "русской мафии" в Валенсии. Об этом сообщила в среду газета Diario. дальше »
2022-10-5 14:33 | |
|
|
Суд в Испании приостановил свое же решение о закрытии дела, связанного с «русской мафией»
МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Следственный суд испанского Бенидорма приостановил действие собственного решения о закрытии дела, связанного с возможным отмыванием денег «русской мафии» в Валенсии. дальше »
2022-10-5 14:06 | |
|
|
В Швейцарии архивировали дело об отмывании капиталов экс-короля Испании
В заявлении швейцарской прокуратуры сказано, что швейцарская прокуратура открыла дело против короля 6 августа 2018 года в связи с предполагаемым отмыванием капиталов на основании статей СМИ в Испании, которые говорили, что бывший король Испании получил нелегальные комиссионные в рамках госконтрактов, полученных испанскими компаниями. дальше »
2021-12-14 17:48 | |
|
|
Европол арестовал более сотни кибермошенников-мафиози
Правоохранительные органы Италии и Испании ликвидировали организованную преступную группировку, связанную с итальянской мафией и занимающуюся online-мошенничеством, отмыванием денег, торговлей наркотиками и мошенничеством с недвижимостью. дальше »
2021-9-21 08:52 | |
|
|
Создателя антивируса Джона Макафи обвинили в мошенничестве с продвижением криптовалют
Министерство юстиции США заявило в пятницу, что Джон Макафи, пионер антивирусного программного обеспечения, чья бывшая компания до сих пор носит его имя, был обвинен в мошенничестве и сговоре с отмыванием… дальше »
2021-3-6 16:22 | |
|
|
Испания: разгромлена российская мафия в сфере недвижимости и туризма
После семилетнего расследования испанская полиция в сотрудничестве с Европолом раскрыла крупную русскую мафию в Испании, которая занималась отмыванием денег, инвестируя в секторы недвижимости и туризма. дальше »
2020-12-25 11:52 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека в операции против отмывания денег «русской мафии»
МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег «мафий российского происхождения». дальше »
2020-12-17 07:17 | |
|
|
Инвесторы в Испании будут декларировать криптовалюту
Новости Испании, Catalunya. ru© Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство страны. Согласно этому документу, владельцы криптовалют будут обязаны раскрывать данные о своих накоплениях и о прибыли, которую они получают с этих активов. дальше »
2020-10-16 11:34 | |
|
|
В Каталонии проверят причастность Бойко Борисова к отмыванию средств
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием денежных средств… дальше »
2020-2-21 14:36 | |
|
|
СМИ: в Испании расследуют связь премьера Болгарии с возможным отмыванием средств
МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Каталонии и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве. дальше »
2020-2-21 12:06 | |
|
|
В Каталонии 40 человек задержали в рамках крупномасштабной операции
Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra задержали около 40 человек в испанской автономии во время крупномасштабной операции против организации, занимающейся контрабандой оружия, наркоторговлей и отмыванием денег, говорится в сообщении ведомства в Twitter. дальше »
2019-11-30 15:20 | |
|
|
Испания заподозрила семью дяди Башара Асада в отмывании денег
Судья Национального суда Испании назвал достаточными основания для начала судебного разбирательства в отношении Рифата Асада — бывшего вице-президента Сирии, дяди действующего главы государства Башара Асада, в связи с отмыванием денег… дальше »
2019-11-24 16:55 | |
|
|
В Испании намерены судить дядю Башара Асада и его семью за отмывание более 600 млн
В суде считают, что мужчина мог быть главарем преступной группировки, которая с 1980-х годом занималась отмыванием средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны дальше »
2019-11-22 14:07 | |
|
|
Полиция Испании провела обыски в доме адвоката Пучдемона
Полиция Испании в понедельник утром провела обыск в доме адвоката бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе в рамках операции по борьбе с отмыванием денежных средств, связанным с транспортировкой наркотиков, сообщает газета Mundo. дальше »
2019-10-21 11:37 | |
|
|
В Испании полиция обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей
МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Национальная полиция Испании провела крупномасштабную операцию, в ходе которой была обезврежена группировка, занимавшаяся наркоторговлей и отмыванием денег, сообщили в ведомстве. дальше »
2019-9-25 19:06 | |
|
|
В Испании ликвидировали группировку, отмывшую €70 млн для преступных организаций
МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием денег. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе полиции королевства. дальше »
2019-8-7 10:47 | |
|
|
В Испании инициированы расследования в отношении происхождения российских денег на рынке недвижимости и промышленности
Новости Испании, Catalunya. ru© Как пишет La Vanguardia, вовлеченные в борьбу с отмыванием денег администрации Испании инициировали расследования, направленные на то, чтобы выяснить происхождение ряда российских капиталов, которые присутствуют на рынке недвижимости, а также в промышленном производстве. дальше »
2019-5-29 10:14 | |
|
|
ПЕДРО САНЧЕС ПРИЗВАЛ РЕФОРМИРОВАТЬ ВТО
Премьер Испании Педро Санчес, выступая на саммите G20 в Буэнос-Айресе, поддержал реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Испания формально не является членом «двадцатки», однако участвует в саммите как постоянная приглашенная страна. дальше »
2018-12-5 14:02 | |
|
|
Испанский суд оправдал всех обвиняемых по делу о «русской мафии»
Испанский суд снял обвинения с 17 человек, которые проходили по делу о «русской мафии» – организованных преступных группировках, занимавшихся в Испании отмыванием денег, полученных незаконным путём за рубежом. дальше »
2018-10-20 10:31 | |
|
|
Испанская полиция рассказала про бизнес «армянской мафии»
МАДРИД, 5 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших организованных преступных группировок в Европе, которая была обезврежена в конце июня, занималась грабежами, отмыванием денег, организацией договорных матчей, контрабандой табака в… дальше »
2018-7-5 16:02 | |
|
|
Испанская полиция начала операцию против армянской мафии
«Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках и другими имущественными преступлениями во всей Европе», - сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra в Twitter. дальше »
2018-6-26 16:36 | |
|
|
Испанская полиция проводит операцию против «армянской мафии»
"Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках и другими имущественными преступлениями во всей Европе", — сообщила каталонская полиция. дальше »
2018-6-27 12:31 | |
|
|
В Мадриде арестован сын венесуэльского миллионера за отмывание денег
Полиция задержала утром 6 июня в Мадриде сына венесуэльского миллионера Роберто Ринкона в рамках операции по борьбе с отмыванием средств государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2018-6-7 13:24 | |
|
|