2023-2-9 15:50 |
МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Мадрид претендует на то, чтобы стать штаб-квартирой нового Европейского управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. источник »
|
мадрид отмыванием → Результатов: 8
Суд в Испании приостановил свое же решение о закрытии дела, связанного с «русской мафией»
МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Следственный суд испанского Бенидорма приостановил действие собственного решения о закрытии дела, связанного с возможным отмыванием денег «русской мафии» в Валенсии.
2022-10-5 14:06 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека в операции против отмывания денег «русской мафии»
МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег «мафий российского происхождения».
2020-12-17 07:17 | |
|
|
СМИ: в Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева
МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Суд Барселоны постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, против группы инвесторов из Украины. Об этом сообщила в сред
2020-7-15 11:01 | |
|
|
СМИ: в Испании расследуют связь премьера Болгарии с возможным отмыванием средств
МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Каталонии и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием средств в пиренейском королевстве.
2020-2-21 12:06 | |
|
|
В Испании полиция обезвредила группировку, занимавшуюся наркоторговлей
МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Национальная полиция Испании провела крупномасштабную операцию, в ходе которой была обезврежена группировка, занимавшаяся наркоторговлей и отмыванием денег, сообщили в ведомстве.
2019-9-25 19:06 | |
|
|
В Испании ликвидировали группировку, отмывшую €70 млн для преступных организаций
МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием денег. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе полиции королевства.
2019-8-7 10:47 | |
|
|
Испанская полиция рассказала про бизнес «армянской мафии»
МАДРИД, 5 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших организованных преступных группировок в Европе, которая была обезврежена в конце июня, занималась грабежами, отмыванием денег, организацией договорных матчей, контрабандой табака в…
2018-7-5 16:02 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Испанские десантники получат новые минометы EIMOS
Испанские десантники начали получать новые минометы EIMOS на шасси бронеавтомобилей. Об этом сообщает Army Recognition. Отмечается, что одним из первых подразделений испанской армии, вооруженных EIMOS, стала шестая парашютно-десантная бригада.
В Евросоюзе раскрыли банду украинцев, злоупотреблявших статусом временной защиты
Сотрудники правоохранительных органов некоторых стран Евросоюза (ЕС) выявили и пресекли деятельность преступной сети, возглавляемой украинцами, которые использовали статус временной защиты ЕС, чтобы перемещать крупные суммы денег по Европе.
В Европе ликвидировали возглавляемую братьями-украинцами преступную сеть
ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы ряда европейских стран ликвидировали преступную группировку, оказывающую подпольные финансовые услуги. В общей сложности задержаны 23 человека, сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).
В российском регионе заочно осудили организатора духовных практик на 16 лет колонии
В Краснодарском крае заочно осудили организатора духовных практик на 16 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Угрожали оружием и наркотиками: почему в Португалии задержали судно с россиянами
У берегов Португалии 21 января задержали контейнеровоз с экипажем из России. Владельцев судна заподозрили в контрабанде наркотиков из Южной Америки.
В Москве возложили цветы в память о Холокосте к монументу героям сопротивления
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар в Международный день памяти жертв Холокоста возложил цветы к памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто около Еврейского музея и…
У берегов Португалии задержали судно с экипажем из России
Испанские и американские спецслужбы задержали у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщает испанская газета Faro de Vigo.