2023-10-17 11:50 |
Штаб-квартира европейского агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA) может разместиться в Мадриде. Мэрия готова выделить два этажа в небоскребе Torre de Cristal в знаменитом деловом районе. На 250-400 сотрудников. источник »
|
борьбе отмыванием → Результатов: 6
Криптовалютная платформа получила официальную регистрацию соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег от центрального банка Испании
Новости Испании, Catalunya. ru© Банк Испании выдал официальную регистрацию соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег криптовалютной платформе Coinbase в рамках развития бизнеса компании в Европе.
2023-9-28 10:51 | |
|
|
Мадрид хочет принять штаб-квартиру органа ЕС по борьбе с отмыванием денег
МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Мадрид претендует на то, чтобы стать штаб-квартирой нового Европейского управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
2023-2-9 15:50 | |
|
|
В Испании зарегистрировалась старейшая биржа криптовалют
Новости Испании, Catalunya. ru© Криптовалютная биржа Bitstamp получила регистрацию в банке Испании. Таким образом, было подтверждено, что эта старейшая биржа полностью соответствует законам страны о крипто-рекламе и требованиям по борьбе с отмыванием денежных средств.
2022-11-21 12:21 | |
|
|
Инвесторы в Испании будут декларировать криптовалюту
Новости Испании, Catalunya. ru© Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство страны. Согласно этому документу, владельцы криптовалют будут обязаны раскрывать данные о своих накоплениях и о прибыли, которую они получают с этих активов.
2020-10-16 11:34 | |
|
|
Полиция Испании провела обыски в доме адвоката Пучдемона
Полиция Испании в понедельник утром провела обыск в доме адвоката бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе в рамках операции по борьбе с отмыванием денежных средств, связанным с транспортировкой наркотиков, сообщает газета Mundo.
2019-10-21 11:37 | |
|
|
В Мадриде арестован сын венесуэльского миллионера за отмывание денег
Полиция задержала утром 6 июня в Мадриде сына венесуэльского миллионера Роберто Ринкона в рамках операции по борьбе с отмыванием средств государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
2018-6-7 13:24 | |
|
|