2019-4-25 08:21 |
Испанский суд оправдал бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Сандро Роселя и пятерых других фигурантов дела об отмывании денег. источник »
|
денег отмывании → Результатов: 32
Суд Испании согласился временно выдать США экс-замминистра Венесуэлы
Нервиса Вильялобоса обвиняют в коррупции при получении контрактов в государственной нефтяной компании PDVSA и отмывании денег
2019-2-1 17:07 | |
|
|
The Insider: Фигуранты дела о Тамбовско-малышевской ОПГ дружат с Грефом, Сердюковым и Бастрыкиным
Национальный суд Испании 18 октября оправдал 17 фигурантовдела оТамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Главарями преступной организации считаютсяГеннадий Петров, Александр Малышев и Сергей Кузьмин.
2018-11-7 20:35 | |
|
|
Национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 фигурантов "дела "Тройки", которых судили по подозрениям в сотрудничестве с российской мафии
17 человек, которые в феврале оказались под судом по обвинениям в предполагаемом членстве в незаконной организации и отмывании денег в качестве советников и пособников "Тамбовско-Малышевской" ОПГ, оправданы Национальной судебной коллегией Испании.
2018-10-19 14:56 | |
|
|
Свадьба без невесты. Как оправдали фигурантов дела о "русской мафии"
Национальная судебная палата Испании вынесла оправдательные приговоры 17 россиянам и испанцам, второстепенным фигурантам громкого дела об отмывании денег "русской мафии". Следствие, начатое еще десять лет назад, долгое время именовалось испанцами самым значимым разбирательством подобного рода в Европе.
2018-10-19 11:59 | |
|
|
Суд в Испании оправдал депутата Резника в рамках дела «русской мафии»
Национальный суд Испании оправдал всех фигурантов дела «русской мафии», обвиняемых в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории страны.
2018-10-18 17:43 | |
|
|
Испанский суд оправдал депутата Резника по делу «русской мафии»
Испанский Национальный суд оправдал фигурантов так называемого дела «русской мафии», которые обвинялись в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебное решение.
2018-10-18 15:45 | |
|
|
Испанский суд оправдал фигурантов дела «русской мафии»
Испанский суд принял решение оправдать по делу «русской мафии» ("операция Тройка") 17 человек, которые подозревались в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании.
2018-10-18 15:06 | |
|
|
Депутата ГД оправдали в Испании по делу «русской мафии»
Национальный суд Испании оправдал фигурантов так называемого дела «русской мафии». 17 человек подозревали в отмывании денег через покупку недвижимости в стране. На скамье подсудимых был и депутат Владислава Резника.
2018-10-18 14:11 | |
|
|
Фигурантов дела «русской мафии» оправдали в Испании
Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу «русской мафии» 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава…
2018-10-18 14:08 | |
|
|
Испанский суд оправдал фигурантов дела «русской мафии»
Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу "русской мафии" ("операция Тройка") 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава Резника.
2018-10-18 14:01 | |
|
|
Фигурантов дела русской мафии оправдали в Испании
Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу русской мафии 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава Резника.
2018-10-18 13:06 | |
|
|
СМИ: в Испании оправдали 17 предполагаемых членов и пособников "русской мафии"
Их обвиняли в отмывании крупных сумм денег
2018-10-18 12:52 | |
|
|
Бывшему президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы
Прокуратура Испании требует 11 лет тюрьмы для бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Росселя, информирует La Vanguardia. Правоохранительные органы обвиняют экс-функционера в отмывании денег и организации преступного сообщества.
2018-7-25 16:10 | |
|
|
Экс-короля Испании заподозрили в коррупции
Хуана Карлоса I обвинили в отмывании денег и получении незаконного вознаграждения за услуги. Суд намерен изучить аудиозапись с участием обвинителя.
2018-7-21 05:35 | |
|
|
Экс-короля Испании могут обвинить в отмывании денег
Бывший король Испании Хуан Карлос оказался в центре скандала: общественности были представлены аудиозаписи его бывшей подруги Коринна цу Сайн-Витгенштейн, которые дают основание полагать, что он причастен к схемам мошенничества и отмывания денег.
2018-7-21 23:22 | |
|
|
В Испании задержали семерых влиятельнейших в Европе воров в законе
Национальная полиция Испании сообщила о задержании верхушки одной из крупнейших преступных группировок в Европе. Всего было задержано семеро так называемых воров в законе. Их обвиняют в организации торговли наркотиками, отмывании денег, различных видах хищений, контрабанде и других преступлениях.
2018-7-6 15:52 | |
|
|
Испанская полиция нанесла удар по армянской мафии
Национальная полиция Испании и Мосос-д'Эскуадра провели совместную операцию против «армянской мафии». Члены преступной организации, среди прочего, подозреваются в подтасовке результатов теннисных матчей, торговле оружием и наркотиками, а также отмывании денег.
2018-6-27 16:12 | |
|
|
Порошенко заподозрили в отмывании денег
Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов заподозрило президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании денег.
2018-6-21 20:11 | |
|
|
Предложение о вынесении вотума недоверия правительству Мариано Рахоя
Новости Испании, Catalunya. ru© В пятницу лидер социалистов (ИСРП) Педро Санчес объявил, что его партия внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента Испании вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Народной партии, возглавляемому Мариано Рахоем.
2018-5-29 13:21 | |
|
|
Экс-министр труда Испании задержан за отмывание денег
Гражданская гвардия задержала в Валенсии бывшего министра труда Испании и экс-главу региона Эдуардо Саплана по подозрению в отмывании капиталов, взяточничестве и хищении государственных средств.
2018-5-23 13:51 | |
|
|
Один из топ-менеджеров PDVSA признал вину в отмывании денег
ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный менеджер одного из филиалов государственного нефтегазового концерна Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) Сезар Ринкон Годой признал себя в четверг виновным в сговоре с целью…
2018-4-20 00:39 | |
|
|
Экс-глава подразделения PDVSA признался суду США в участии в отмывании денег
МЕХИКО, 19 апр /ПРАЙМ/. Бывший глава подразделения венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA признал свою вину в участии в международной коррупционной схеме, сообщил Минюст США.
2018-4-19 22:37 | |
|
|
В Испании арестовали 11 граждан за отмывание денег через криптовалюту
В результате операции Гражданской гвардии Испании и Европола было арестовано 11 человек, которых подозревают в отмывании денег посредством цифровой валюты.
2018-4-11 08:33 | |
|
|
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
Все началось в 2008 году, когда испанские полицейские провели операцию "Тройка", в ходе которой по подозрению в отмывании добытых в России денег были задержаны около 100 человек, в том числе Александр Малышев и Геннадий Петров.
2018-3-16 18:07 | |
|
|
На суде по делу "русской мафии" в Испании выступил депутат Госдумы Резник
Резника обвиняют в отмывании денег в интересах преступного авторитета Геннадия Петрова. Депутат заявил, что дома на Майорке приобрел на личные деньги, с которых уплатил в России налоги. А офшор у Петрова купил лишь для регистрации нового испанского имущества.
2018-2-28 07:28 | |
|
|
Владислав Резник сообщил в суде Испании, что у него нет преступных денег
Депутат Госдумы Владислав Резник отрицает вину в отмывании денег в Испании и утверждает, что у него нет преступных денег. Об этом он заявил в ходе судебных слушаний Национальном суде Испании. По словам депутата недвижимость на Майорке он покупал за деньги, заработанные и задекларированные в России.
2018-2-28 23:40 | |
|
|
В Мадриде начался суд над депутатом Госдумы РФ
В Мадриде началось заседание суда по делу депутата Госдумы от «Единой России» Владислава Резника и еще 17 человек, подозреваемых в отмывании денег.
2018-2-20 10:33 | |
|
|
Власти Испании просят пять лет тюрьмы для депутата Госдумы
Владислава Резника подозревают в отмывании денег в Испании. Депутат явился на заседание суда
2018-2-19 16:17 | |
|
|
В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
2018-2-22 15:59 | |
|
|
В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
Испанская полиция подозревает влиятельную каталонскую семью Пужоль в отмывании денег.
2018-2-19 15:59 | |
|
|
Россиянин Гринберг освобожден под залог в Испании
Испанский суд согласился с доводами адвокатов Гринберга. Власти страны подозревают владельца футбольного клуба "Марбелья" в отмывании денег.
2018-2-9 13:35 | |
|
|
Дело Магнитского: в Испании ищут следы российских капиталов
Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью коррупционных схем, о которых сообщил в свое время Сергей Магнитский.
2018-1-16 12:18 | |
|
|