2018-10-19 14:56 |
17 человек, которые в феврале оказались под судом по обвинениям в предполагаемом членстве в незаконной организации и отмывании денег в качестве советников и пособников "Тамбовско-Малышевской" ОПГ, оправданы Национальной судебной коллегией Испании. источник »
|
Национальная судебная палата Испании вынесла оправдательные приговоры 17 россиянам и испанцам, второстепенным фигурантам громкого дела об отмывании денег "русской мафии". Следствие, начатое еще десять лет назад, долгое время именовалось испанцами самым значимым разбирательством подобного рода в Европе.
2018-10-19 11:59 | |
|
|
В Испании национальная судебная коллегия оправдала 17 фигурантов по делу "русской мафии", которых подозревали в отмывании крупных сумм.
2018-10-19 04:25 | |
|
|
Национальный суд Испании оправдал всех фигурантов дела «русской мафии», обвиняемых в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории страны.
2018-10-18 17:43 | |
|
|
Испанский Национальный суд оправдал фигурантов так называемого дела «русской мафии», которые обвинялись в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебное решение.
2018-10-18 15:45 | |
|
|
Испанский суд принял решение оправдать по делу «русской мафии» ("операция Тройка") 17 человек, которые подозревались в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании.
2018-10-18 15:06 | |
|
|
Национальный суд Испании оправдал фигурантов так называемого дела «русской мафии». 17 человек подозревали в отмывании денег через покупку недвижимости в стране. На скамье подсудимых был и депутат Владислава Резника.
2018-10-18 14:11 | |
|
|
Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу «русской мафии» 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава…
2018-10-18 14:08 | |
|
|
Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу "русской мафии" ("операция Тройка") 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава Резника.
2018-10-18 14:01 | |
|
|
Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу русской мафии 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава Резника.
2018-10-18 13:06 | |
|
|
Их обвиняли в отмывании крупных сумм денег
2018-10-18 12:52 | |
|
|
Прокуратура Испании требует 11 лет тюрьмы для бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Росселя, информирует La Vanguardia. Правоохранительные органы обвиняют экс-функционера в отмывании денег и организации преступного сообщества.
2018-7-25 16:10 | |
|
|
Хуана Карлоса I обвинили в отмывании денег и получении незаконного вознаграждения за услуги. Суд намерен изучить аудиозапись с участием обвинителя.
2018-7-21 05:35 | |
|
|
Бывший король Испании Хуан Карлос оказался в центре скандала: общественности были представлены аудиозаписи его бывшей подруги Коринна цу Сайн-Витгенштейн, которые дают основание полагать, что он причастен к схемам мошенничества и отмывания денег.
2018-7-21 23:22 | |
|
|
Национальная полиция Испании сообщила о задержании верхушки одной из крупнейших преступных группировок в Европе. Всего было задержано семеро так называемых воров в законе. Их обвиняют в организации торговли наркотиками, отмывании денег, различных видах хищений, контрабанде и других преступлениях.
2018-7-6 15:52 | |
|
|
Национальная полиция Испании и Мосос-д'Эскуадра провели совместную операцию против «армянской мафии». Члены преступной организации, среди прочего, подозреваются в подтасовке результатов теннисных матчей, торговле оружием и наркотиками, а также отмывании денег.
2018-6-27 16:12 | |
|
|
Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии.
2018-6-19 14:21 | |
|
|
Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии.
2018-6-19 13:20 | |
|
|
Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов.
2018-6-19 12:37 | |
|
|
Новости Испании, Catalunya. ru© Иньяки Урдангарин, муж инфанты Кристины, сестры нынешнего короля Фелипе VI, имеет пять дней, чтобы явиться в тюрьму для отбытия наказания по так называемому "делу Noos".
2018-6-13 16:07 | |
|
|
Новости Испании, Catalunya. ru© В пятницу лидер социалистов (ИСРП) Педро Санчес объявил, что его партия внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента Испании вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Народной партии, возглавляемому Мариано Рахоем.
2018-5-29 13:21 | |
|
|
Гражданская гвардия задержала в Валенсии бывшего министра труда Испании и экс-главу региона Эдуардо Саплана по подозрению в отмывании капиталов, взяточничестве и хищении государственных средств.
2018-5-23 13:51 | |
|
|
В результате операции Гражданской гвардии Испании и Европола было арестовано 11 человек, которых подозревают в отмывании денег посредством цифровой валюты.
2018-4-11 08:33 | |
|
|
В Испании, где идет суд над 18 россиянами, обвиненными в отмывании средств русской мафии, прокуратура изменила размер наказания, запрашиваемого для депутата Госдумы Владислава Резника.
2018-4-9 19:23 | |
|
|
МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Каталонская полиция задержала в понедельник в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру подозреваемую в отмывании средств и торговле наркотиками. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.
2018-3-27 00:03 | |
|
|
Женщину, подозреваемую в отмывании денежных средств и торговле наркотиками, задержала в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру каталонская полиция.
2018-3-27 23:10 | |
|
|
В понедельник, 26 марта, полиция Каталонии задержала в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру подозреваемую в отмывании денежных средств и торговле наркотиками.
2018-3-27 22:14 | |
|
|
Все началось в 2008 году, когда испанские полицейские провели операцию "Тройка", в ходе которой по подозрению в отмывании добытых в России денег были задержаны около 100 человек, в том числе Александр Малышев и Геннадий Петров.
2018-3-16 18:07 | |
|
|
Резника обвиняют в отмывании денег в интересах преступного авторитета Геннадия Петрова. Депутат заявил, что дома на Майорке приобрел на личные деньги, с которых уплатил в России налоги. А офшор у Петрова купил лишь для регистрации нового испанского имущества.
2018-2-28 07:28 | |
|
|
Депутат Госдумы Владислав Резник отрицает вину в отмывании денег в Испании и утверждает, что у него нет преступных денег. Об этом он заявил в ходе судебных слушаний Национальном суде Испании. По словам депутата недвижимость на Майорке он покупал за деньги, заработанные и задекларированные в России.
2018-2-28 23:40 | |
|
|
Испанская прокуратура запросила пять с половиной лет лишения свободы для депутата российской Госдумы Владислава Резника. Он проходит по делу об отмывании средств в Испании. Депутат лично явился на заседание суда в Мадриде, сообщает РИА Новости.
2018-2-21 16:11 | |
|
|
Испанская прокуратура запросила 5,5 года лишения свободы для депутата российской Госдумы Владислава Резника. Он проходит по делу об отмывании средств в Испании. Депутат лично явился на заседание суда в Мадриде, сообщает РИА Новости.
2018-2-21 16:11 | |
|
|
Владислава Резника подозревают в отмывании денег в Испании. Депутат явился на заседание суда
2018-2-19 16:17 | |
|
|
Суд над подозреваемыми в отмывании средств стартовал в понедельник в Испании. Всего по делу "русской мафии", которое рассматривает Национальная судебная коллегия королевства, проходят 18 человек, в том числе депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.
2018-2-19 16:08 | |
|
|
В Испании влиятельную каталонскую семью обвинили в отмывании денег
2018-2-22 15:59 | |
|
|
Испанская полиция подозревает влиятельную каталонскую семью Пужоль в отмывании денег.
2018-2-19 15:59 | |
|
|
Испанский суд согласился с доводами адвокатов Гринберга. Власти страны подозревают владельца футбольного клуба "Марбелья" в отмывании денег.
2018-2-9 13:35 | |
|
|
Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью коррупционных схем, о которых сообщил в свое время Сергей Магнитский.
2018-1-16 12:18 | |
|
|