отмывание - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Охота на слонов, отмывание денег и суд с любовницей: чем прославился отказавшийся от испанского престола король Хуан Карлос
«В связи с общественным резонансом, который вызвали некоторые прошлые события моей личной жизни, я принял взвешенное решение уехать из страны», — написал в 2020-м Хуан Карлос сменившему его на испанском… дальше »
2023-4-5 18:16 | |
|
В США за отмывание денег осудили медсестру, которую Уго Чавес сделал казначеем Венесуэлы
В США осудили Клаудию Диас за отмывание денег. Она была медсестрой Уго Чавеса, а с 2011 по 2013 год находилась на должности национального казначея Венесуэлы, сообщает Reuters. дальше »
2022-12-15 22:22 | |
|
|
На Канарах за отмывание денег арестовали фигуранта «дела Магнитского»
В Европоле заявили, что он был «в центре схемы». Испанские следователи выяснили, что преступная группировка, состоящая из граждан России, занималась хищениями и выводом средств из нашей страны. дальше »
2022-12-14 14:59 | |
|
|
Испанский центральный банк обязал операторов криптовалют регистрировать свою деятельность
Новости Испании, Catalunya. ru© В Центробанке Испании подготовили руководство по регистрации для банков, компаний и торговых площадок, которые планируют оказывать испанцам криптовалютные услуги. дальше »
2021-10-28 11:40 | |
|
|
В Испании разоблачили группу онлайн-мошенников, связанных с итальянской мафией
Группа имела продуманную иерархию и включала хакеров, которые создавали фишинговые электронные письма, и группу, ответственную за отмывание денег. Большинство членов группы являются гражданами Италии. Жертвами мошенников стали в основном итальянцы. дальше »
2021-9-21 08:31 | |
|
|
Европол арестовал преступников, отмывших 12 млн евро
В рамках международной правоохранительной операции, возглавляемой Национальной полицией Испании и Секретной службой США и координированной Европолом, была ликвидирована организованна преступная группировка, вовлеченная в отмывание денег. дальше »
2021-2-4 12:43 | |
|
|
Предпринимателя из Нижнего Новгорода задержали в Испании за отмывание денег
Крупный бизнесмен из Нижнего Новгорода Михаил Жижин оказался одним из 23 задержанных по делу «русской мафии» в Испании. Информацией поделилось издание Комерсант-Приволжье, ссылаясь на собеседников. дальше »
2020-12-18 11:14 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег русской мафии
Национальная полицияИспаниизадержала 23 человека по подозрению в отмывании денег русской мафии, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один Алжира, остальные 11 испанцы. дальше »
2020-12-17 20:25 | |
|
|
Полиция арестовала банду поставщиков наркотиков
Полицейское усиление в период рождественский недели в Испании приносит свои плоды. Не секрет, что в период новогодних праздников фиксируется рост определенных преступлений, среди которых первенство держат грабежи и торговля наркотиками. дальше »
2019-12-31 19:30 | |
|
|
В Испании намерены судить дядю Башара Асада и его семью за отмывание более 600 млн
В суде считают, что мужчина мог быть главарем преступной группировки, которая с 1980-х годом занималась отмыванием средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны дальше »
2019-11-22 14:07 | |
|
|
В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала»
Кроме организации договорных матчей, арестованным вменяют причастность к преступной организации, коррупцию и отмывание денежных средств. За «Реал» Браво с перерывами выступал с 2001 по 2007 годы и в 77 матчах чемпионата Испании забил пять мячей. дальше »
2019-5-28 17:25 | |
|
|
В Мадриде арестован сын венесуэльского миллионера за отмывание денег
Полиция задержала утром 6 июня в Мадриде сына венесуэльского миллионера Роберто Ринкона в рамках операции по борьбе с отмыванием средств государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2018-6-7 13:24 | |
|
|
В Испании после 10 лет расследования начался суд над русской мафией
В 2005 году в рамках операции «Оса» Испания добилась выдачи из ОАЭ Захария Калашова (Шакро Молодого), которого осудили на девять лет за отмывание денег, — он полностью отбыл срок, после чего вернулся в Россию. дальше »
2018-2-20 11:09 | |
|
|