В Центробанке Испании подготовили руководство по регистрации для банков, компаний и торговых площадок, которые планируют оказывать испанцам криптовалютные услуги. Все они обязаны подать заявку в Банк Испании, чтобы зарегистрироваться. Правило распространяется в том числе и на зарубежные компании.
Отправить заявку наряду с необходимыми документами можно в удаленном формате. А физические лица также могут лично посетить офисы регулятора. В случае, если деятельность будет вестись без регистрации, нарушителям грозит серьезный штраф – 150 тысяч – 10 млн евро. Таким образом планируется пресекать отмывание денег и финансирование террористических организаций.
Как прописано в руководстве, криптовалютным организациям необходимо сформировать порядок работы с клиентами на каждом этапе. Кроме того, фирмы должны будут проводить проверку поступающей от клиентов информации и документов на предмет изменений, поскольку все изменения влекут за собой определенные риски.
Кроме того, компаниям необходимо составить инструкции для сотрудников, которым они должны следовать в случаях обнаружения подозрительных транзакций. Также все криптовалютные фирмы обязаны предоставить в Центробанк бизнес-модели своей работы. В частности, важно сообщить о том, какая платформа (децентрализованная или централизованная) будет использоваться, либо это будут криптоматы, планируется ли проведение пиринговых транзакций, имеется ли сотрудничество с третьими лицами, которым они могут передавать свои обязанности.
В ходе регистрации компаниям нужно указывать также типы клиентов, с которыми они сотрудничают – будь то финансовые организации или нерезиденты. Также важны сведения и о географическом расположении пользователей, особенно если они находятся в оффшорных зонах, странах с высоким уровнем коррупции или в государствах, на которые наложены санкции.
Специалисты Банка Испании будут рассматривать полученные заявки в течение 3 месяцев с момента подачи, а затем принимать решение об их утверждении либо отклонении.
Похожие темы:
В Испании криптовалюту можно будет использовать для погашения ипотечного займа
Центральный банк Испании рассказал о рисках инвестирования в криптовалюту
В Жироне будет размещён центр-блокчейн в Испании
В Барселоне появится собственная криптовалюта
В центре Барселоны появится эксклюзивная площадка для криптовалют
источник »
У падчерицы главы Ростеха и сына его первого зама имеются роскошные дома в одном курортном поселке в Испании, обнаружили журналисты-расследователи. Они также выяснили, что пожилые родственницы топ-менеджеров владеют бизнес-центром рядом с Кремлем
Приложение для доставки еды Uber Eats празднует годовщину работы на территории Испании и расширяет своё присутствие в регионах. К весне сервис будет запущен в Барселоне, а также в течение 2018 года придёт в Малагу, Севилью, Валенсию и Сарагосу.
Карлеса Пучдемона засняли целующим флаг Испании, сообщает газета 20 Minutos. Инцидент произошел в Копенгагене в минувший вторник, когда молодой испанец подошел к бывшему главе каталонского правительства и потребовал, чтобы тот поцеловал национальный флаг.
Известный инвестор и обладатель третьего места в рейтинге самых богатых жителей планеты Уоррен Баффетт заинтересовался вложением средств в испанский рынок недвижимости. Для реализации данной цели он вошел в состав фонда Stoneshield Capital, который в этом году планирует инвестировать в недвижимость Испании около 300 миллионов евро.
Тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинеддин Зидан признался, что не видит будущего команды без Криштиану Роналду. Как сообщают информационные агентства Испании, наставник столичной команды также подчеркнул, что имеет в виду исключительно спортивную сторону вопроса.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который состоится сегодня, 20 января, признал, что в команде необходимо провести ротацию, а также призвал запасных игроков прийти на помощь команде.
