отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Новая «Золотая виза» предусматривает ограничения для иностранных инвесторов
Новости Испании, Catalunya. ru© Испания вводит новые изменения в программу «Золотой визы». Теперь, помимо запрета на получение визы за покупку жилья стоимостью 500. 000 евро и более, иностранцам также запрещено инвестировать в проекты, которые способствуют росту цен на жилье в обмен на разрешение на проживание. дальше »
2024-5-31 11:21 | |
|
Рубиалес готов сотрудничать со следствием по делу о контракте RFEF с Саудовской Аравией. Ордера на его арест не было (ESPN)
Вчера в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. дальше »
2024-3-22 21:40 | |
|
|
Нотариусы Испании просят власти о мерах для ареста имущества олигархов РФ
В обращении к правительству говорится, что несмотря на ограниченные правовые средства, имеющиеся сейчас в распоряжении нотариусов, они уже представили в Службу по предотвращению отмывания денег (Sepblac) первый промежуточный отчет о собственности российских олигархов, обнаруженной в Испании и уже подвергшейся замораживанию. дальше »
2022-4-11 13:28 | |
|
|
Банк Испании признал биржу Bit2me, где торгуются и обмениваются криптовалюты
Новости Испании, Catalunya. ru© Банк Испании признал платформу криптовалюты Bit2Me провайдером для обмена виртуальной валюты и хранения электронных денег. Таким образом, центральный банк Испании считает, что платформа Bit2Me соответствует требованиям по предотвращению отмывания денег и подтверждает свою приверженность принципам открытого и честного ведения бизнеса, установленным для кредитных организаций. дальше »
2022-2-21 11:38 | |
|
|
Регистрацию поставщиков криптовалюты в банке Испании
Новости Испании, Catalunya. ru© Банк Испании с сентября по октябрь планирует оформить все необходимое для подачи заявления и регистрации поставщиков услуг по криптовалюте. В частности, речь идет об обмене виртуальной валюты и хранении электронных денег, что предусмотрено в дополнительном положении Закона 10/2010 от 28 апреля («О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма»). дальше »
2021-8-28 12:53 | |
|
|
Суд в Испании освободил фигурантов дела «русской мафии»
Высший суд Валенсии освободил четверых человек, задержанных в декабре в рамках дела «русской мафии». При этом у них изъяли паспорта и запретили покидать пределы страны. Среди освобождённых из-под стражи — Алексей Широков, которого испанское издание El Pais называло ранее «королём отмывания». дальше »
2021-1-23 19:38 | |
|
|
Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии»
В Испании освободили четырех человек, задержанных по делу «русской мафии», заявили «РИА Новости» в Высшем суде Валенсии. В их числе — адвокат Алексей Широков, которого газета El Pais ранее назвала «королем отмывания». дальше »
2021-1-23 05:25 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека в операции против отмывания денег «русской мафии»
МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег «мафий российского происхождения». дальше »
2020-12-17 07:17 | |
|
|
В Испании задержали 23 человека в операции против отмывания денег "русской мафии"
Среди задержанных восемь россиян дальше »
2020-12-17 06:10 | |
|
|
В Испании под следствием оказались фонды Хуана Карлоса
В Испании расследуют возможные налоговые преступления Хуана Карлоса I. По данным El Pais, подозрительные фонды обнаружены на острове Джерси. По информации газеты, служба по предотвращению отмывания денег направила в октябре в испанскую прокуратуру отчет, в котором говорилось о возможном существовании подозрительных учреждений, расположенных на острове Джерси, которые могут быть связаны с бывшим королем. дальше »
2020-11-8 17:12 | |
|
|
В Испании открыли новое расследование против короля Хуана Карлоса
В Испании прокуратура начала новое расследование в отношении бывшего короля Хуана Карлоса. Как пишет газета El Pais, третье по счету расследование начато на основании отчета Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям. дальше »
2020-11-7 17:07 | |
|
|
Экс-чиновник Минкульта РФ задержан в Вене по подозрению в отмывании денег
Национальная полиция Испании провела операцию против отмывания денег, в ходе которой задержали троих граждан России. Одним из задержанных стал бывший чиновник российского министерства культуры. дальше »
2019-11-7 15:41 | |
|
|
Экс-короля Испании могут обвинить в отмывании денег
Бывший король Испании Хуан Карлос оказался в центре скандала: общественности были представлены аудиозаписи его бывшей подруги Коринна цу Сайн-Витгенштейн, которые дают основание полагать, что он причастен к схемам мошенничества и отмывания денег. дальше »
2018-7-21 23:22 | |
|
|
ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА ПРЕСТУПНУЮ СЕТЬ КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ
В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс». дальше »
2018-1-18 13:33 | |
|
|
