В Испании по подозрению в мошенничестве с криптой задержаны русские, украинцы, казахи и молдаване

2024-3-24 19:16

Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой: украинцев, русских, казахов и молдаван в возрасте от 19 до 49 лет. источник »

испании мошенничестве казахов русских украинцев молдаван криптовалютой

испании мошенничестве → Результатов: 126


В Испании задержали обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма

Генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, находящегося в международном розыске по обвинению в многомиллионном мошенничестве, задержали в Испании.

2021-2-26 07:26


В Испании задержан бывший чиновник из России

Бывшего зампреда правительства и министра экономики Ставрополья Андрея Мургу, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, задержали в Испании, сообщил NewsTracker источник в СУ СКР по СК.

2019-8-14 20:24


Экс-зампред правительства Ставрополья задержан в Италии

Подозреваемый в мошенничестве бывший зампред правительства и министр экономики Ставропольского края Андрея Мурга скрывался в Италии. Об этом «КП»- Ставрополь сообщил источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что версия об Испании, которую распространяют некоторые СМИ, является неверной.

2019-8-14 14:10


Из Испании в Китай доставлены 94 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве

Пекин, 7 июня /Синьхуа/ — В пятницу 94 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве были доставлены китайскими правоохранительными органами из Испании в Китай, об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности /МОБ/ КНР.

2019-6-7 10:49


Испания экстрадировала в Китай более 90 подозреваемых в мошенничестве граждан Тайваня

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Власти Испании экстрадировали в пятницу в Китай 94 подозреваемых в телекоммуникационных мошенничествах граждан Тайваня.

2019-6-7 07:23


В суд Испании подали иск против Месси и его отца

Лионеля Месси и его отца подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Соответствующий иск зарегистрирован судом Испании. Причем подал его бывший работник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори.

2019-6-6 10:59


В Испании экс-игрока Челси обвиняют в мошенничестве на миллион евро

Играющего теперь в команде «Атлетико» и в сборной Испании Диего Коста обвинили в утаивании суммы более, чем на миллион евро. Делом футболиста занимается отдел по экономическим преступлениям прокуратуры испанской столицы.

2019-6-5 17:51


Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн.

2019-4-18 19:48


В Москву из Испании доставили скрывшегося от следствия застройщика

Совладелец строительной компании Вадим Жук, обвиненный в мошенничестве, экстрадирован в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

2019-4-10 20:03


Обвиняемого в афере совладельца стройфирмы экстрадировали в Россию

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Совладельца строительной компании экстрадировали в Россию из Испании после обвинения в мошенничестве на 48 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

2019-4-10 19:17


Фото:

В Москву из Испании доставили скрывшегося от следствия застройщика

В Россию из Испании экстрадирован совладелец обанкротившийся строительной компании Жилищный капитал Вадим Жук, обвиненный в мошенничестве. Он скрылся из страны сразу после получения крупной суммы денег в обмен на необеспеченные векселя.

2019-4-11 19:03


В Испании суд отклонил обжалование зятя короля по делу о мошенничестве

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании отклонил обжалование супруга инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI, Иньяки Урдангарина, который был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы…

2019-3-13 17:25


СМИ: прокуратура Испании просит четыре года тюрьмы для экс-главы МВФ Родриго Рато

Ранее бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда уже был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве, отмечает Europa Press

2019-3-7 20:57


Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по обвинению в коррупции и мошенничестве. Как сообщает As.com, национальный суд Испании отклонил последнюю попытку бразильца урегулировать дело и избежать разбирательства.

2019-2-3 00:01


Неймара обвиняют в Испании в коррупции и мошенничестве

В пятницу испанский суд отклонил последнюю попытку форварда «ПСЖ» Неймара избежать судебного разбирательства по обвинению в коррупции и мошенничестве, сообщает AS.

2019-2-2 06:30


Роналду признал вину в неуплате налогов и получит условный срок

Напомним, что Роналду обвинялся в том, что, находясь в Испании и выступая за мадридский "Реал", он совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. В итоге португалец был признан виновным в мошенничестве на сумму 14,7 млн евро.

2018-12-14 19:24


Обвиняемый в особо крупном мошенничестве петербуржец задержан в Испании

Предприниматель Алексей Елисеев, которому в России предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд руб, был задержан полицией Испании.

2018-11-8 07:37


Фото:

Верховный суд Испании не отменил приговор зятю короля

Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, обвинение в фальсификации государственных документов было снято.

2018-9-27 07:50


Программист Пётр Левашов признан виновным в мошенничестве

Русский программист Пётр Левашов, который был экстрадирован из Испании в США в начале 2018 года, был признан американским судом виновным в нескольких преступлениях в сфере компьютерной безопасности.

2018-9-15 11:35


Суд в Москве арестовал испанскую виллу экс-директора департамента Минкультуры Мазо

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ…

2018-8-22 11:06


Елена Воробей стала жертвой мошенников в Испании

С неприятного инцидента началось утро Елены Воробей – 51-летняя артистка обвинила в мошенничестве агента по недвижимости, которая несколько лет назад помогла ей купить дом в Испании.

2018-6-28 10:08


Бывший приморский депутат задержан в Испании

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

2018-6-20 14:35


Бизнесмена из России задержали по подозрению в мошенничестве в Испании

Как сообщает газета "Конфиденсиаль", бизнесмена из России Владимира Хмеля задержали по подозрению в мошенничестве в Испании.

2018-6-19 16:04


СМИ: в Испании по подозрению в мошенничестве задержан предприниматель из России

МАДРИД, 19 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве.

2018-6-19 16:03


СМИ: в Испании по подозрению в мошенничестве задержан предприниматель из России

По информации газеты El Confidencial, Владимира Хмеля арестовали прошлым летом, но об этом не сообщалось из-за секретного статуса операции

2018-6-19 15:01


Фото:

Муж инфанты Кристины должен явиться в тюрьму в течение пяти дней

Новости Испании, Catalunya. ru© Иньяки Урдангарин, муж инфанты Кристины, сестры нынешнего короля Фелипе VI, имеет пять дней, чтобы явиться в тюрьму для отбытия наказания по так называемому "делу Noos".

2018-6-13 16:07


МИД КНР высоко оценил следование правительством Испании принципа одного Китая в касающихся Тайваня вопросах

Пекин, 18 мая /Синьхуа/ — Комментируя недавнюю экстрадицию Испанией в Китай преступников по делу о телекоммуникационном мошенничестве, официальный представитель МИД КНР Лу Кан сегодня заявил, что Китай высоко оценивает следование…

2018-5-19 01:47


Президент «Лас-Пальмаса» арестован в Испании

Бизнесмен был задержан национальной полицией. Мигель Анхель Рамирес был задержан по обвинению в мошенничестве в области социального обеспечения. Налоговые органы считают, что функционер скрыл от уплаты десятки миллионов евро.

2018-4-25 11:36


Фото:

ПАРА ВЛЮБЛЕННЫХ «КИНУЛА» РЕСТОРАН В ГРАН-КАНАРИЯ, НЕ ЗАПЛАТИВ ЗА ВИНО 4 ТЫС. ЕВРО

Испанская полиция задержала в Сан-Барталоме-де-Тирахана (Гран-Канария) мужчину и женщину по подозрению в мошенничестве после того, как они сбежали из ресторана, не заплатив за дорогое вино, сообщает Noticia.

2018-4-13 13:42


Король Фелипе не вмешивается в «дело Ноос»

Король Испании Фелипе VI продолжает свою линию поведения в отношениях с сестрой Кристиной и её мужем Иньяки Урдангарина. На время судебного процесса по делу о мошенничестве, в котором инфанта и её супруг проходят как обвиняемые, испанский монарх отстранился от сестры.

2018-3-24 15:29


Программист Левашов экстрадирован из Испании в США

В США Петр Левашов уже предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в проведении компьютерных атак, электронном мошенничестве и краже личных данных.

2018-2-3 02:09