Не каждый знает, что перемещение финансовых средств на счетах испанцев контролируются налоговой службой. Это необходимо, чтобы вовремя пресечь махинации с деньгами или вовремя выявить спонсоров террористов. Данная опция налоговиков регламентирована Законом 10/2010 от 28 апреля.
Финансовые организаций даже обязали уведомлять налоговую службу о движении денег на счетах пользователей, если эти операции вызывают вопросы. Что же может насторожить сотрудников банка?
Вот список действий, которые могут расценить как незаконные:
Пополнение счета на сумму более 3000 евро. В таком случае будет организована проверка легальности получения такой суммы.
Пополнение счета через банкомат купюрами в 500 евро. Именно такой номинал чаще всего используется в преступных сменах и практически отсутствует у законопослушного населения. В итоге такие купюры тоже вызовут вопросы банка и налоговой службы (даже если внесено менее 3000 евро).
Если суммы (даже небольшие) на счет будут поступать периодически, то банк обязан забить тревогу и уведомить Казначейство.
Вызовут внимание государственной службы кредиты, превышающие 6 тыс. евро, и транзакции от 10 тыс. евро.
Похожие темы:
В Испании заработал новый закон о банковских счетах
Внести и снять деньги со счета La Caixa в некоторых банках Испании можно теперь только до 11 утра
Растет число каталонцев, открывающих банковские счета за пределами Каталонии
80% испанцев хранят активы только в одном банке
источник »
Сообщается, что на счета экс-модели и гражданки Болгарии Бориславы Йовчевой поступило до 5 млн евро. Борисов отверг все домыслы СМИ Испании, передает ТАСС.
Испанская полиция раскрыла мошенническую схему, состоявшую в получении пенсий за умерших людей, в общей сложности подозреваемые незаконно получили из государственной казны 6,4 миллиона евро, говорится в сообщении Национальной полиции.
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Индексация социальных выплат
С 1 февраля федеральные выплаты льготникам индексируются на 3%.
Счетная палата Испании потребовала от двадцати каталонских политиков, причастных к организации и проведению в 2017 году незаконного референдума о независимости, вернуть в казну 4146274 евро и 97 центов.
Большие чаевые или их полное отсутствие, запрет есть на улице или кататься верхом на ослах — в разных странах свои законы и традиции, которые полезно знать путешественникам.
«Все привыкли, что перед посадкой в самолет приходится избавляться от воды, но, когда я пересекала белорусско-литовскую границу на мотоцикле, мне пришлось отправить в мусорный контейнер завтрак — бутерброды с сыром.
МАДРИД, 11 янв — РИА Новости. Преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством через отправку фальшивых писем с требованием перевода средств на подставные банковские счета, обезврежена в Испании.
В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс».
