Результатов: 6

В Самаре вынесли приговор по делу о выводе из РФ 0,5 млрд рублей

Как следует из текста приговора, они создали юридическое лицо через подставных лиц. Весной 2020 г. Иванченко вступила в сговор с неустановленным следствием лицом. дальше »

2024-6-28 13:26


Самарские таможенники обнаружили незаконно выведенные за границу 159 млн рублей

По версии следствия, 22-летняя уроженка Самарской области находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводили крупные суммы за границу. дальше »

2022-2-10 11:30


Молодого самарца подозревают в контрабанде наркотиков из Испании

По версии правоохранителей, молодой человек заказывал через интернет-магазин из Испании наркотики и психотропные вещества. Посылки он оформлял на подставных людей, которые получали товар и передавали заказчику. дальше »

2021-8-27 10:30


В Самаре 20-летнего парня поймали на контрабанде наркотиков из Испании

По информации ведомства, молодой человек заказывал наркотики и психотропные вещества через интернет-магазин. Посылки он оформлял на подставных людей. Они получали товар, а затем передавали их предприимчивому самарцу. дальше »

2021-8-26 16:09


Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции. Представители бывшего монарха сообщили, что он будет доступен для прокуратуры Испании. Ведомство проводит расследование, связанное с зарубежными счетами, которые якобы контролирует Хуан Карлос I, они оформлены на подставных лиц. дальше »

2020-8-4 11:11