отмыванию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против русской мафии
Испанская полиция сообщила о завершении семилетнего расследования преступной сети по отмыванию денег, в которой были задействованы русская мафия и высокопоставленные чиновники Испании. Задержаны 23 человека. дальше »
2020-12-16 16:22 | |
|
В Каталонии проверяют причастность премьер-министра Болгарии к отмыванию денежных средств
Новости Испании, Catalunya. ru© Правоохранительные органы Каталонии Mossos d’Esquadra совместно с прокуратурой по делам коррупции проводят расследование о возможной связи премьер-министра Болгарии Бойко Борисова с финансовыми махинациями. дальше »
2020-2-26 10:55 | |
|
|
В Каталонии проверят причастность Бойко Борисова к отмыванию средств
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra и прокуратура по делам о коррупции Испании расследуют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием денежных средств… дальше »
2020-2-21 14:36 | |
|
|
Испанская полиция обыскала офисы экс-посла в Венесуэле по делу PDVSA
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Полиция в Испании провела обыски в офисах, связанных с бывшим послом в Венесуэле Раулем Мородо, который подозревается в причастности к отмыванию средств венесуэльской нефтегазовой… дальше »
2019-5-20 15:06 | |
|
|
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОГРАБЛЕНИЯ ДОМА ШАКИРЫ И ПИКЕ ЗАДЕРЖАН В КАТАЛОНИИ
Правоохранительные органы Каталонии задержали грузинского «вора в законе» Гочу Майсурадзе, который может быть причастным к ограблению особняка защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры в июне. дальше »
2018-9-27 12:23 | |
|
|
Задержанный в Испании приморский экс-депутат возглавлял группировку по отмыванию денег
Гражданская гвардия Испании сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель. дальше »
2018-6-25 15:46 | |
|
|
В Испании разоблачили группировку по отмыванию денег, возглавляемую Хмелем
Озадержании Владимира Хмеля вИспании сообщила на прошлой неделе газета El Confidencial. РИА "Новости" узнало детали. Оказывается, Хмель был задержан еще в 2017 году. Второй этап операции правоохранители провели на днях. дальше »
2018-6-25 14:35 | |
|
|