2024-3-24 19:16 |
Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой: украинцев, русских, казахов и молдаван в возрасте от 19 до 49 лет. источник »
|
испании мошенничестве → Результатов: 126
В Испании задержали обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма
Генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, находящегося в международном розыске по обвинению в многомиллионном мошенничестве, задержали в Испании.
2021-2-26 07:26 | |
|
|
В Испании задержан бывший чиновник из России
Бывшего зампреда правительства и министра экономики Ставрополья Андрея Мургу, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, задержали в Испании, сообщил NewsTracker источник в СУ СКР по СК.
2019-8-14 20:24 | |
|
|
Экс-зампред правительства Ставрополья задержан в Италии
Подозреваемый в мошенничестве бывший зампред правительства и министр экономики Ставропольского края Андрея Мурга скрывался в Италии. Об этом «КП»- Ставрополь сообщил источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что версия об Испании, которую распространяют некоторые СМИ, является неверной.
2019-8-14 14:10 | |
|
|
Почти 100 граждан Тайваня экстрадированы из Испании в Китай
Испания отправила в Китай 94 гражданина Тайваня, которых обвиняют в мошенничестве.
2019-6-7 11:27 | |
|
|
Из Испании в Китай доставлены 94 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве
Пекин, 7 июня /Синьхуа/ — В пятницу 94 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве были доставлены китайскими правоохранительными органами из Испании в Китай, об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности /МОБ/ КНР.
2019-6-7 10:49 | |
|
|
Испания экстрадировала в Китай более 90 подозреваемых в мошенничестве граждан Тайваня
ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Власти Испании экстрадировали в пятницу в Китай 94 подозреваемых в телекоммуникационных мошенничествах граждан Тайваня.
2019-6-7 07:23 | |
|
|
В суд Испании подали иск против Месси и его отца
Лионеля Месси и его отца подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Соответствующий иск зарегистрирован судом Испании. Причем подал его бывший работник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори.
2019-6-6 10:59 | |
|
|
В Испании экс-игрока Челси обвиняют в мошенничестве на миллион евро
Играющего теперь в команде «Атлетико» и в сборной Испании Диего Коста обвинили в утаивании суммы более, чем на миллион евро. Делом футболиста занимается отдел по экономическим преступлениям прокуратуры испанской столицы.
2019-6-5 17:51 | |
|
|
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн.
2019-4-18 19:48 | |
|
|
Испания экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве
В Москву экстрадирован из Испании гражданин России Вадим Жук, который обвиняется в крупном мошенничестве.
2019-4-11 09:12 | |
|
|
В Москву из Испании доставили скрывшегося от следствия застройщика
Совладелец строительной компании Вадим Жук, обвиненный в мошенничестве, экстрадирован в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
2019-4-10 20:03 | |
|
|
Обвиняемого в афере совладельца стройфирмы экстрадировали в Россию
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Совладельца строительной компании экстрадировали в Россию из Испании после обвинения в мошенничестве на 48 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2019-4-10 19:17 | |
|
|
В Москву из Испании доставили скрывшегося от следствия застройщика
В Россию из Испании экстрадирован совладелец обанкротившийся строительной компании Жилищный капитал Вадим Жук, обвиненный в мошенничестве. Он скрылся из страны сразу после получения крупной суммы денег в обмен на необеспеченные векселя.
2019-4-11 19:03 | |
|
|
В Испании по делу Восточного арестовали мотоцикл и авто за 500 тысяч евро
Также компетентные органы Латвии наложили арест на банковский счет обвиняемой по делу о мошенничестве
2019-4-9 09:54 | |
|
|
В Испании суд отклонил обжалование зятя короля по делу о мошенничестве
МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании отклонил обжалование супруга инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI, Иньяки Урдангарина, который был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы…
2019-3-13 17:25 | |
|
|
В Испании суд отклонил обжалование зятя короля по делу о мошенничестве
Ранее его приговорили к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы за финансовые махинации
2019-3-14 16:25 | |
|
|
СМИ: прокуратура Испании просит четыре года тюрьмы для экс-главы МВФ Родриго Рато
Ранее бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда уже был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве, отмечает Europa Press
2019-3-7 20:57 | |
|
|
Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по обвинению в коррупции и мошенничестве. Как сообщает As.com, национальный суд Испании отклонил последнюю попытку бразильца урегулировать дело и избежать разбирательства.
2019-2-3 00:01 | |
|
|
Неймара обвиняют в Испании в коррупции и мошенничестве
В пятницу испанский суд отклонил последнюю попытку форварда «ПСЖ» Неймара избежать судебного разбирательства по обвинению в коррупции и мошенничестве, сообщает AS.
2019-2-2 06:30 | |
|
|
Роналду приговорен к штрафу по делу о мошенничестве с налогами в Испании
Футболист заключил соглашение с прокуратурой
2019-1-22 13:54 | |
|
|
Роналду признал вину в неуплате налогов и получит условный срок
Напомним, что Роналду обвинялся в том, что, находясь в Испании и выступая за мадридский "Реал", он совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. В итоге португалец был признан виновным в мошенничестве на сумму 14,7 млн евро.
2018-12-14 19:24 | |
|
|
Прокуратура Испании подаст иск к Шакире о налоговом мошенничестве
Сумма ущерба оценивается в 14,5 миллиона евро
2018-12-15 18:14 | |
|
|
Обвиняемый в особо крупном мошенничестве петербуржец задержан в Испании
Предприниматель Алексей Елисеев, которому в России предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд руб, был задержан полицией Испании.
2018-11-8 07:37 | |
|
|
Верховный суд Испании не отменил приговор зятю короля
Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, обвинение в фальсификации государственных документов было снято.
2018-9-27 07:50 | |
|
|
Программист Пётр Левашов признан виновным в мошенничестве
Русский программист Пётр Левашов, который был экстрадирован из Испании в США в начале 2018 года, был признан американским судом виновным в нескольких преступлениях в сфере компьютерной безопасности.
2018-9-15 11:35 | |
|
|
Суд в Москве арестовал испанскую виллу экс-директора департамента Минкультуры Мазо
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ…
2018-8-22 11:06 | |
|
|
В РФ из Испании экстрадировали хозяйку турфирм, обвиняемую в мошенничестве
По версии следствия, женщина похитила у клиентов почти 1,2 млн рублей
2018-8-4 17:17 | |
|
|
Елена Воробей пострадала от мошенничества в Испании
Актриса Елена Воробей обвинила в мошенничестве агента компании, занимающейся недвижимостью в Испании.
2018-6-28 22:02 | |
|
|
Елена Воробей стала жертвой мошенников в Испании
С неприятного инцидента началось утро Елены Воробей – 51-летняя артистка обвинила в мошенничестве агента по недвижимости, которая несколько лет назад помогла ей купить дом в Испании.
2018-6-28 10:08 | |
|
|
Бывший приморский депутат задержан в Испании
Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
2018-6-20 14:35 | |
|
|
Бизнесмена из России задержали по подозрению в мошенничестве в Испании
Как сообщает газета "Конфиденсиаль", бизнесмена из России Владимира Хмеля задержали по подозрению в мошенничестве в Испании.
2018-6-19 16:04 | |
|
|
СМИ: в Испании по подозрению в мошенничестве задержан предприниматель из России
МАДРИД, 19 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве.
2018-6-19 16:03 | |
|
|
СМИ: в Испании по подозрению в мошенничестве задержан предприниматель из России
По информации газеты El Confidencial, Владимира Хмеля арестовали прошлым летом, но об этом не сообщалось из-за секретного статуса операции
2018-6-19 15:01 | |
|
|
Муж инфанты Кристины должен явиться в тюрьму в течение пяти дней
Новости Испании, Catalunya. ru© Иньяки Урдангарин, муж инфанты Кристины, сестры нынешнего короля Фелипе VI, имеет пять дней, чтобы явиться в тюрьму для отбытия наказания по так называемому "делу Noos".
2018-6-13 16:07 | |
|
|
Верховный суд признал зятя короля Испании виновным в финансовых махинациях
Эту информацию подтвердили агентству ТАСС в суде. Зять монарха проходил по делу о мошенничестве в финансовой сфере.
2018-6-12 12:32 | |
|
|
МИД КНР высоко оценил следование правительством Испании принципа одного Китая в касающихся Тайваня вопросах
Пекин, 18 мая /Синьхуа/ — Комментируя недавнюю экстрадицию Испанией в Китай преступников по делу о телекоммуникационном мошенничестве, официальный представитель МИД КНР Лу Кан сегодня заявил, что Китай высоко оценивает следование…
2018-5-19 01:47 | |
|
|
Президент «Лас-Пальмаса» арестован в Испании
Бизнесмен был задержан национальной полицией. Мигель Анхель Рамирес был задержан по обвинению в мошенничестве в области социального обеспечения. Налоговые органы считают, что функционер скрыл от уплаты десятки миллионов евро.
2018-4-25 11:36 | |
|
|
ПАРА ВЛЮБЛЕННЫХ «КИНУЛА» РЕСТОРАН В ГРАН-КАНАРИЯ, НЕ ЗАПЛАТИВ ЗА ВИНО 4 ТЫС. ЕВРО
Испанская полиция задержала в Сан-Барталоме-де-Тирахана (Гран-Канария) мужчину и женщину по подозрению в мошенничестве после того, как они сбежали из ресторана, не заплатив за дорогое вино, сообщает Noticia.
2018-4-13 13:42 | |
|
|
Король Фелипе не вмешивается в «дело Ноос»
Король Испании Фелипе VI продолжает свою линию поведения в отношениях с сестрой Кристиной и её мужем Иньяки Урдангарина. На время судебного процесса по делу о мошенничестве, в котором инфанта и её супруг проходят как обвиняемые, испанский монарх отстранился от сестры.
2018-3-24 15:29 | |
|
|
Программист Левашов экстрадирован из Испании в США
В США Петр Левашов уже предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в проведении компьютерных атак, электронном мошенничестве и краже личных данных.
2018-2-3 02:09 | |
|
|
Певицу Шакиру подозревают в уклонении от уплаты налогов
Стало известно, что налоговые органы Испании обвиняют Шакиру в мошенничестве, совершенном в период с 2011 по 2014 годы.
2018-1-22 09:31 | |
|
|